ÚLTIMAS TENDENCIAS
El delito financiero: la verdadera multinacional que amenaza a la economía...
Los delitos financieros han dejado de ser una amenaza silenciosa para convertirse en el engranaje central del crimen organizado global. De...
OFAC emite nueva licencia que autoriza operaciones con el bono Pdvsa...
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), emitió el pasado...
Gobierno argentino exige a Amado Boudou la devolución de más de...
Tras la confirmación por parte de la Corte Suprema de Justicia de la condena contra Cristina Kirchner, el Gobierno argentino redobló...
Prevención de lavado de dinero y Financiación al terrorismo
Como parte de nuestro apoyo a profesionales e instituciones que se esfuerzan para que se cumplan las leyes y normas que previenen...
