ÚLTIMAS TENDENCIAS
FinCEN detecta $12.700 millones en transacciones vinculadas a estafas con criptomonedas
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), dependencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, identificó 12.700 millones de dólares en transacciones de...
Mexicano Se Declara Culpable De Lavar Más De $4 Millones Del...
El ciudadano mexicano Carlos Erick Vázquez González, de 48 años, se declaró culpable en Estados Unidos de participar en una conspiración para lavar aproximadamente...
Suiza devuelve a Nigeria 458 millones de dólares robados por el...
En un hecho considerado histórico en la lucha global contra la corrupción, el gobierno de Suiza anunció la devolución a Nigeria de 458 millones...
Prevención de lavado de dinero y Financiación al terrorismo
Como parte de nuestro apoyo a profesionales e instituciones que se esfuerzan para que se cumplan las leyes y normas que previenen la acción...




































