Nueve Venezolanos Se Declaran Culpables Por Red De Trata Sexual Y...
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) informó que al menos nueve ciudadanos venezolanos se declararon culpables de integrar una organización dedicada a...
OFAC Aclara Que La Ayuda Humanitaria Por Los Terremotos Puede Transferirse...
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), adscrita al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, aclaró que los fondos destinados a las labores...
Suiza devuelve a Nigeria 458 millones de dólares robados por el...
En un hecho considerado histórico en la lucha global contra la corrupción, el gobierno de Suiza anunció la devolución a Nigeria de 458 millones...
Prevención de lavado de dinero y Financiación al terrorismo
Como parte de nuestro apoyo a profesionales e instituciones que se esfuerzan para que se cumplan las leyes y normas que previenen la acción...
