EE. UU. Sanciona 134 Direcciones De Criptomonedas Vinculadas Al ISIS-K Para...
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), incorporó 134 direcciones de criptomonedas a...
EE. UU. eleva a USD 15 millones las recompensas por dos...
El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció un aumento en las recompensas ofrecidas por información que conduzca al arresto o condena de Yulan...
Suiza devuelve a Nigeria 458 millones de dólares robados por el...
En un hecho considerado histórico en la lucha global contra la corrupción, el gobierno de Suiza anunció la devolución a Nigeria de 458 millones...
Prevención de lavado de dinero y Financiación al terrorismo
Como parte de nuestro apoyo a profesionales e instituciones que se esfuerzan para que se cumplan las leyes y normas que previenen la acción...
