ÚLTIMAS TENDENCIAS
Narcoinfluencers en Colombia: rifas de lujo, IA y redes sociales bajo...
Las redes sociales dejaron de ser solo vitrinas de fama y entretenimiento para convertirse, en algunos casos, en una sofisticada plataforma de lavado de...
Brasil Destapa Trama Que Desvió Más De $100 Millones De Un...
La Policía Federal de Brasil desarticuló una estructura criminal investigada por el desvío de más de 500 millones de reales (unos 100 millones de...
Suiza devuelve a Nigeria 458 millones de dólares robados por el...
En un hecho considerado histórico en la lucha global contra la corrupción, el gobierno de Suiza anunció la devolución a Nigeria de 458 millones...
Prevención de lavado de dinero y Financiación al terrorismo
Como parte de nuestro apoyo a profesionales e instituciones que se esfuerzan para que se cumplan las leyes y normas que previenen la acción...
