ÚLTIMAS TENDENCIAS
Mexicano Se Declara Culpable De Lavar Más De $4 Millones Del...
El ciudadano mexicano Carlos Erick Vázquez González, de 48 años, se declaró culpable en Estados Unidos de participar en una conspiración para lavar aproximadamente...
Conversaciones Con ChatGPT Comienzan A Ser Utilizadas Como Pruebas En Tribunales...
Las conversaciones que los usuarios mantienen con ChatGPT y otras herramientas de inteligencia artificial están adquiriendo un nuevo papel dentro del sistema judicial estadounidense....
Suiza devuelve a Nigeria 458 millones de dólares robados por el...
En un hecho considerado histórico en la lucha global contra la corrupción, el gobierno de Suiza anunció la devolución a Nigeria de 458 millones...
Prevención de lavado de dinero y Financiación al terrorismo
Como parte de nuestro apoyo a profesionales e instituciones que se esfuerzan para que se cumplan las leyes y normas que previenen la acción...





































