EE. UU. eleva a USD 15 millones las recompensas por dos...
El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció un aumento en las recompensas ofrecidas por información que conduzca al arresto o condena de Yulan...
Alejandro Betancourt está de nuevo en Caracas haciendo negocios con el...
Por lo menos tres fuentes de Cuentas Claras Digital aseguran que el empresario venezolano Alejandro Betancourt habría regresado a Caracas para desempeñarse como asesor...
Suiza devuelve a Nigeria 458 millones de dólares robados por el...
En un hecho considerado histórico en la lucha global contra la corrupción, el gobierno de Suiza anunció la devolución a Nigeria de 458 millones...
Prevención de lavado de dinero y Financiación al terrorismo
Como parte de nuestro apoyo a profesionales e instituciones que se esfuerzan para que se cumplan las leyes y normas que previenen la acción...





































