Armando Info: Millonarios fondos del béisbol venezolano circularon por red financiera...
Una investigación periodística expone que millones de dólares destinados al patrocinio del béisbol profesional venezolano habrían transitado por un entramado financiero internacional bajo investigación...
GAFI alerta sobre “punto ciego” en stablecoins: transferencias P2P con billeteras...
El uso creciente de las stablecoins en pagos digitales y transferencias transfronterizas está generando nuevos desafíos regulatorios para las autoridades financieras internacionales. Así lo...
Suiza devuelve a Nigeria 458 millones de dólares robados por el...
En un hecho considerado histórico en la lucha global contra la corrupción, el gobierno de Suiza anunció la devolución a Nigeria de 458 millones...
Prevención de lavado de dinero y Financiación al terrorismo
Como parte de nuestro apoyo a profesionales e instituciones que se esfuerzan para que se cumplan las leyes y normas que previenen la acción...
