AVELINO RODRIGUES. Efectos de la regulaciones de lavado de dinero en EEUU sobre cuentas venezolanas.
ELISEO GUZMÁN. Delitos Informáticos.
FRANCISCO ODREMÁN. La Delincuencia Organizada y los riesgos de legitimación de capitales.
JESÚS OLLARVES. Los efectos del financiamiento del terrorismo en los Derecho Humanos
LUIS BERNARDO QUEVEDO . Riesgos y retos del Oficial de Cumplimiento
MASSIMO NARDO: Perspectivas de una nueva estructura de las Unidades de Inteligencia Financiera en la dimensión funcional del sistema financiero: La experiencia italiana