CONFERENCIA 2008: DELINCUENCIA ORGANIZADA Y DERECHOS HUMANOS.

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    102 EN CAMBIO SB

    AVELINO RODRIGUES. Efectos de la regulaciones de lavado de dinero en EEUU sobre cuentas venezolanas.

    BAYARDO RAMÍREZ MONAGAS. La corrupción delito omnipresente e invisible como fenómeno global contemporáneo simbiótico y concomitante de la de delincuencia organizada transnacional (Ponencia)

    ELISEO GUZMÁN. Delitos Informáticos.

    FRANCISCO ODREMÁN. La Delincuencia Organizada y los riesgos de legitimación de capitales.

    JESÚS OLLARVES. Los efectos del financiamiento del terrorismo en los Derecho Humanos

    JORGE LUCIANI. Reporte de actividades sospechosas, respuesta oportuna a los requerimientos de información y Habeas Data.

    LUIS BERNARDO QUEVEDO . Riesgos y retos del Oficial de Cumplimiento

    MASSIMO NARDO: Perspectivas de una nueva estructura de las Unidades de Inteligencia Financiera en la dimensión funcional del sistema financiero: La experiencia italiana

    SAUL FROMKIN. Delincuencia Organizada y Globalización

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