CuentasClarasDigital | Durante 2013, como lo reseñamos en la primera parte de la recopilación de casos de legitimación de capitales ventilados por la justicia venezolana, hubo muchos delitos que antecedieron al lavado de dinero, como también se le conoce en otros países, pero los de mayor pesos, por su transcendencia y gravedad están vinculados a la extorsión los sobornos y la corrupción.
Soborno, extorsión y legitimación de capitales
En el reportaje “El Soborno del Coronel”, publicado por el diario El Universal, el periodista Joseph Poliszuk reseña que, de acuerdo al expediente, la historia de los sobornos por las irregularidades en la CVF Ferromienra del Orinoco comenzó en la casa del empresario Yamal Mustafá, donde el coronel Juan Carlos Álvarez Dionisi, alias El Tiburón, demandó 20 millones de dólares a cambio de guardar silencio sobre una serie de irregularidades en la empresa de la zona del hierro.
Por este caso están sometidos a juicio el exjefe de la División de Asuntos Especiales de la Dirección General de Contrainteligencia Militar en el estado Bolívar, coronel Juan Álvarez Dionisi (44); y los civiles Carlos Viera Hernández (23) y Carlos Martínez Araujo (26).
El 05 de mayo de 2013, un trabajador de la CVG Ferrominera Orinoco denunció ante efectivos de inteligencia militar que el coronel Álvarez Dionisi, en complicidad con Martínez Araujo, solicitaba importantes cantidades de dinero a funcionarios de la citada empresa básica y a empresarios que licitaban con la misma, a cambio de no involucrarlos en casos de contrabando de hierro.
Además de la acusación por la presunta comisión de los delitos de legitimación de capitales y asociación para delinquir, adicionalmente Álvarez Dionisi fue acusado por incremento patrimonial y extorsión. Este último delito también fue ratificado contra Martínez Araujo.
Por este mismo caso, el ministerio Público acusó al primer teniente de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Néstor Arturo Nieves Moreno (28), adscrito a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), por presuntamente solicitar grandes cantidades de dinero a funcionarios de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) Ferrominera Orinoco y a empresarios que licitaban con dicha empresa del Estado, a cambio de no involucrarlos en presuntas irregularidades.
Asimismo, fue acusada Belkis Ferrero, cónyuge del coronel Juan Carlos Álvarez Dionisi.
Legitimación de Capitales en caso del alcalde de Valencia
Eugenia López Pando (34) y a Bell Smythe Romero James (39), fueron acusados, por estar presuntamente vinculados con hechos de corrupción ocurridos durante la gestión del exalcalde del municipio Valencia, Edgardo Parra.
Los fiscales acusaron a la pareja por la presunta comisión de los delitos de concertación de funcionario público con contratista, asociación para delinquir y legitimación de capitales.
Tráfico de dinero y soborno
Fue privado de libertad el exfuncionario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), José Manuel Lozada Mijares (31), aprehendido el 02 de noviembre de 2013, en el kilómetro 52 de la carretera Lara-Zulia,, con más de dos millones de bolívares, cuya procedencia legal no pudo justificar.
A raíz de su aprehensión, el citado hombre, quien en su oportunidad fue dado de baja por el componente castrense mencionado, habría intentado sobornar a los efectivos de la GNB que lo revisaron en el punto de control de esa jurisdicción.
En la audiencia de presentación, el fiscal 44° del estado Zulia, Daniel Henríquez, imputó a Lozada por la presunta comisión de los delitos de legitimación de capitales e inducción al soborno, previstos y sancionados en las leyes Contra la Corrupción, y Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorism
Cheques de gerencia con dinero de la CVG
El abogado Franco Jesús Mercanti Álvarez (31) fue privado de libertad, por intentar cobrar, de manera fraudulenta tres cheques de gerencia por la cantidad de cinco millones de bolívares en perjuicio de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), hecho ocurrido el 10 de septiembre de 2013.
De acuerdo con la investigación, el abogado se presentó a una agencia del Banco de Venezuela en Barquisimeto, estado Lara, donde compró tres cheques de gerencia para sacar de su cuenta personal la mencionada cantidad, razón por la cual los empleados de la entidad bancaria llamaron a funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), quienes lo aprehendieron tras no poder justificar el origen del dinero en su cuenta. Posteriormente, se determinó que el dinero se iba a debitar de una de las cuentas de la CVG.
El fiscal 22° auxiliar de Lara en materia contra la corrupción, Rudy Kreubel, imputó a Mercanti Álvarez por presuntamente ser cómplice en el delito de fraude electrónico, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
El mismo tribunal, a solicitud del Ministerio Público, ordenó el bloqueo e inmovilización de las cuentas bancarias del abogado, así como la incautación y aseguramiento preventivo de sus bienes muebles e inmuebles
jefe de Operaciones del Seniat en Vargas y 3 escoltas con bolsas de dinero
El Ministerio Público acusó al exjefe de la División de Operaciones de la Aduana Principal Marítima de a La Guaira del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) en el estado Vargas, Carlos Ricardo Sánchez Atencio (39), y a tres de sus escoltas, después de ser detenidos, el 19 de junio de 2013, en la urbanización Los Naranjos, municipio El Hatillo del estado Miranda, por presuntamente estar vinculados con legitimación de capitales.
Los fiscales lo acusaron por la presunta comisión de los delitos de legitimación de capitales y asociación para delinquir, previstos y sancionados en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
El día de la detención, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) observaron al entonces gerente general del Seniat en Vargas y a los tres escoltas dentro de dos vehículos, quienes al percatarse de la presencia policial tuvieron una actitud sospechosa. Al ser revisados los vehículos, se encontraron varias bolsas plásticas contentivas de una alta suma de dinero, cuya procedencia no pudo ser justificada.
Dueño de varios casinos
Fue privado de de libertad Domingo Arias Goncalves (51), propietario de varios casinos ubicados en distintos estados del país, quien fue detenido el 18 de septiembre de 2013, por presuntamente incurrir en el delito de legitimación de capitales a través de centros de juegos de apuestas.
Los fiscales imputaron al comerciante por la presunta comisión de los delitos de legitimación de capitales, asociación para delinquir, contrabando, defraudación tributaria y patrocinador en la operación ilícita de casinos. Adicionalmente, Arias Goncalves fue imputado por posesión ilícita de arma de guerra. También, se acordó la medida de prohibición de enajenar y gravar sobre un inmueble de Arias Goncalves, además de la inmovilización de cuentas bancarias e instrumentos financieros.
