CCD | En un 62 por ciento crecieron los Reportes de Actividades Sospechosas (RAS) en el año 2013 con respecto a 2012, cuando los sujetos obligados enviaron a la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (Unif) 1917 RAS, mientras que en el 2013, el organismo adscrito a la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN) recibió 3.086 informes sobre presunciones de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. De este total, el año pasado se enviaron al Ministerio Público 401 informes de inteligencia, para la evaluación correspondiente, a fin de determinar si procede la investigación penal.
En los datos correspondiente a 2013, el Servicio Autónomo de Registros y Notarías encabeza la lista con un total de 1.278 RAS enviado a Unif, seguido por la Banca Universal (1.119), Casas de Cambio (525), Sector Seguros (120) , Banca Comercial (39) , Comisión Nacional de Casinos (3) y Sector Valores (2).
Aunque la Unif está adscrita a la Sudeban, la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo, en el artículo 13 establece que “…los sujetos obligados deberán informar de manera expedita a través de los reportes de actividades sospechosas a la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera, la cual los analizará y de ser el caso los remitirá al Ministerio Público, a los fines de que éste evalué la pertinencia del inicio de la investigación penal correspondiente”.
Entre los motivos señalados para reportar actividades sospechosas de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo figuran: Tramites inusuales de documentos realizados a través de Registros y Notarías, ilícitos cambiarios, inconsistencia entre el perfil financiero y las operaciones realizadas, vinculación con personas reportadas o solicitadas, desconocimiento del origen y destino de los fondos, falsificación de documentos, noticia crimen, estafas y fraudes, solicitud de organismos nacionales o internacionales, operaciones estructuradas, actitudes sospechosas al momento de efectuar operaciones en las agencias, empresas fachadas, operaciones por montos mayores a 2000 unidades tributarias usurpación de identidad.
El 41,41 de los RAS recibidos en la UNIF durante 2013, se motivaron por presuntos casos de ‘Tramites inusuales de documentos realizados a través de Registros y Notarías’, seguido de un 23,59% de RAS por sospechas de Ilícitos Cambiarios relacionados a la obtención fraudulenta de divisas mediante los conceptos de remesas a familiares, simulación de importaciones, sobrefacturación de importaciones, casos especiales y operaciones con tarjetas de crédito en el exterior”, expone el correspondiente informe de retroalimentación de la Unif.
Con respecto a los estados, durante 2013 Zulia efectuó la mayor cantidad de Reportes de Actividades Sospechosas de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, con un total de 687 RAS, seguido por Distrito Capital (501), Miranda (481), Táchira (459), Aragua (153), Carabobo (95), Bolívar (85), Lara (84), Yaracuy (80), Anzoátegui (80), Mérida (73), Nueva Esparta (69), Falcón (67), Guárico (47), Portuguesa (32), Cojedes (20) Barinas (18), Apure (16), Vargas (15), Trujillo (12), Sucre (11) Monagas (10). Amazonas y Delta Amacuro no registran no registran RAS .
