El Grupo de Acción Financiera Internacional del Caribe (Gafic) reconoció que Venezuela ha hecho progresos significativos en el tratamiento de las deficiencias identificadas en su Informe de Evaluación Mutua del año 2009, sobre el manejo de los riesgo de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo . y por lo tanto, queda retirado del proceso de seguimiento regular.
El Gafic celebró su XXXIX sesión plenaria en Miami, Florida, durante la semana del 25 al 29 de mayo, 2014 en la cual algunos Países Miembros, entre estos Venezuela fueron retirados del proceso de seguimiento de la tercera ronda y entraron a una actualización o seguimiento bienal; mientras que otros Países Miembros salieron del proceso de monitoreo del GAFIC ICRG
Venezuela ejecutó varias medidas legislativas así como otra medidas que ha resultado en la rectificación de todas las deficiencias en las Recomendaciones Esenciales y Clave, entre las cuales figura la ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo (LOCDOFT). Además, Venezuela ha logrado el progreso en cuanto al cumplimiento con las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) .
El octavo Informe de Seguimiento de Venezuela, presentado en la plenaria de mayo, 2014 contiene una descripción y análisis detallado de las medidas adoptadas por Venezuela para rectificar las deficiencias identificadas con respeto a las Recomendaciones Esenciales .
Resumen del avance alcanzado por Venezuela
- Desde el Informe de Evaluación Mutua, Venezuela ha sometido a revisión varias de sus leyes, regulaciones y directrices ALA/CFT, incorporando la mayoría de las acciones recomendadas en el Informe de Evaluación Mutua. Las revisiones incluyeron: La LOCDOFT, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 39.912, el 30 de abril de 2012.
- El país ha continuado la investigación, procesamiento y condena en casos de legitimación de capitales y del delito de terrorismo (si bien no del financiamiento) e incrementado considerablemente en número conforme a estadísticas presentadas como anexo.
- La Resolución Conjunta No. 122, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 39.945 del 15 de Junio de 2012 , mediante la cual se establece y regula las normas y procedimientos que deben adoptar los sujetos obligados orientados a identificar y aplicar medidas apropiadas para el bloqueo preventivo de fondos y otros activos de conformidad con lo establecido en las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
- La Resolución No. 158, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 39.9986 del 15 de Agosto de 2012 , mediante la cual se regula el proceso de instrumentación y aplicación de la Resolución No. 1372 del del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre el alistamiento de personas que cometan o intenten cometer actos de terrorismo y su financiación.
- La emisión de nueva normativa en el Sector Bancario, Bursátil y Asegurador: Resolución No. 119.10, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.494 de fecha 24 de Agosto de 2010; Resolución No. 110, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.691 en fecha 08 de junio de 2011 y la Providencia No. 514, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.694 del 13 de junio de 2011 (en adelante, Resoluciones No.119, 110 y Providencia No. 514).
- Desarrollo del Proyecto de Automatización y Modernización de las Oficinas y Registros adscritos al Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN). Dicho Proyecto fue creado mediante Convenio del ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de América) y actualmente es implementado por la Dirección General del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (se encuentra en un estado avanzado).
- El Decreto Nº 8.013 del 26 de enero de 2011, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 39.602, mediante el cual se creó el Servicio Nacional de Administración y Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados, Confiscados y Decomisados.
- En cuanto al Sector de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles, se promulgaron las Regulaciones para la Prevención, Control y Fiscalización de los Delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento del Terrorismo en los Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles, publicadas en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Número 39.654 del 12 de abril de 2011. También, con el objeto de regular Oficinas Registrales y Notarías, se publicaron las Normas para la Prevención, Control y Fiscalización de las Operaciones de Legitimación de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo aplicables en las Oficinas Registrales y Notariales de la República Bolivariana de Venezuela; incluidas en la Resolución No. 150 del 16 de Junio de 2011, publicadas en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 39.597.
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