Entre los primeros nombres que cita el informe de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales de España (Seplac) figuran los ex ministros del sector petrolero y eléctrico Javier Alvarado Ochoa ,Nervis Gerardo Villalobos, Alcides Rondón , Francisco Rafael Jiménez Villarroel, Carlos Luis Aguilera Borjas, ex director de Seguridad del gobierno de Chávez y el empresario de seguros Omar Farías.
Fuentes señalaron que se trataría de una primera lista producto de la investigación que se adelanta en el Banco de Madrid filial de Banca Privada de Andorra intervenida por lavado de dinero la semana pasada.
