El Fiscal General de Ecuador, Galo Chiriboga, anunció que una delegación de su país viajó a Venezuela para las investigaciones sobre lavado de activos con la moneda virtual del Sistema Unitario de Compensación Regional (Sucre). Desde este país llegaron dineros a Ecuador y estuvieron apenas 72 horas y aseguró que se investigan las exportaciones sobrevaloradas a Venezuela.
Las declaraciones publicadas en la web Ecuadorinmediato añaden que el Fiscal enfatizó que se está trabajando en casos como Coopera, Escatel y otros, Se hace un trabajo interinstitucional con la Fiscalía, Banco Central, la Unidad de Análisis Financiero (UAF)”, entre otras, dijo el fiscal.
Por su parte la agencia AFP informó que se investiga el presunto blanqueo de $135 millones en “exportaciones irregulares” a Venezuela
El fiscal dijo que esos recursos llegaron al país y fueron enviados a Estados Unidos, Venezuela y a “paraísos fiscales” en varias transacciones.
“Esos $135 millones llegaron y estuvieron en el país menos de 72 horas, y fueron reexportados a países como Estados Unidos, Venezuela”, dijo Chiriboga al canal público de televisión EcuadorTV.
El funcionario no precisó las fechas de las operaciones.
Las autoridades presumen que en estos movimientos comerciales hubo una “grave violación” a la ley de lavado de activos, según el fiscal.
Chiriboga agregó que las presuntas operaciones de blanqueo se efectuaron en Ecuador a través del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (Sucre), una moneda virtual que adoptaron en 2009 países del bloque Alba en sustitución del dólar.
Además de Ecuador y Venezuela, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba) está conformada por Bolivia, Cuba, Dominica, Granada, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Venezuela.
El fiscal general indicó que las empresas involucradas recibieron más de $130 millones en supuestas exportaciones de materiales a Venezuela, pero que solo pudieron justificar tres millones en costos.
La justicia de Ecuador ya impartió condenas por el blanqueo de dinero mediante exportaciones irregulares a territorio venezolano. A finales de febrero, dos funcionarios de la cooperativa de ahorro Coopera fueron sentenciados a cuatro años de prisión, mientras tres venezolanos están siendo procesados en su país.
Una investigación realizada por el diario El Universo de Ecuador, en conjunto con el Nuevo Herald y el portal Armando Info, detalló que “varias empresas fantasmas registradas en Miami y Weston recibieron millonarias transferencias de otras compañías pertenecientes a personas que actualmente son investigadas en Ecuador por lavado de activos tras montar exportaciones fraudulentas desde ese país hacia Venezuela”.
