En virtud de las pruebas presentadas por el Ministerio Público, fueron condenados a tres años y seis meses de prisión los funcionarios investigadores regionales del Banco Bicentenario, Erasmo Figueroa Velázquez (40) y Moisés Marval Marcano (33), quienes admitieron haberse apropiado de 3 millones 900 mil bolívares para no impedir un procedimiento de adjudicación de divisas, hecho denunciado el pasado 5 de octubre de 2015.
Durante la audiencia preliminar, los fiscales 52 ° nacionales y 14° auxiliar de Nueva Esparta, Edgar Ramírez y Manuel Báez, respetivamente, ratificaron la acusación contra los dos funcionarios por la comisión de los delitos de concusión y agavillamiento.
Tales tipos penales se encuentran previstos y sancionados en las leyes Contra la Corrupción y el Código Penal.
De acuerdo con la investigación, personal de la Gerencia de Seguridad del Banco Bicentenario denunció el 5 de octubre de 2015 ante el Ministerio Público en Caracas, que recibieron la declaración de un cliente de la Isla de Margarita, quien manifestó haber sido extorsionado por agentes de esa entidad financiera.
Tras labores de investigación coordinadas por los fiscales del caso, se logró determinar que los hoy condenados exigieron al propietario de una compañía importadora que opera en Porlamar, la cantidad de 3 millones 900 mil bolívares para no impedir un procedimiento de adjudicación de divisas.
Ante la situación, los representantes del Ministerio Público solicitaron ante el Tribunal 1º de Control de Nueva Esparta una entrega controlada de dinero en la sede de la agencia bancaria ubicada en Porlamar, procedimiento durante el cual fueron detenidos ambos hombres por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar dos días después de efectuada la denuncia.
