HSBC está tratando de impedir la publicación de un informe sobre la forma en como cumple con las normas de prevención de lavado de dinero impuestas por las autoridades de Estados Unidos en 2012, cuando fue multado por una suma un récord de 1.9 billones de dolares.
El banco aduce ante los tribunales estadounidenses que podría quedar vulnerable al lavado de dinero si se publica el informe.
Bajo los términos de un acuerdo de enjuiciamiento diferido con las autoridades de Estados Unidos, firmado cuando fue multado por ayudar al lavado de dinero de los cárteles mexicanos de las drogas, HSBC debe someterse a auditorías periódicas sobre su capacidad interna para detectar actividad potencialmente sospechosa de los clientes.
Fuente: The Guardian
