A más tardar el 20 de febrero se espera que la Fiscalía del Distrito Nacional presente acusación formal contra los ejecutivos del quebrado Banco Peravia, acusados de un fraude de más de RD$1,400 millones, según César Amadeo Peralta, el abogado de seis venezolanos estafados. Según el abogado, como parte de las investigaciones, en los próximos días autoridades judiciales se trasladarán a Puerto Plata y Baní, para interrogar a cientos de personas que aparecen con préstamos fraudulentos en la entidad bancaria.Dijo que la fiscalía exhorta a todo el que aparezca con un préstamo fraudulento a que se acerque, porque de lo contrario sería sometido a la justicia por lavado de activos, fraude bancario, enriquecimiento ilícito y otros delitos.
Amadeo explicó que el grupo, del cual 12 aún están prófugos, incluyendo uno de sus principales ejecutivos, concedía préstamos a personas fantasmas, inclusive en Venezuela y luego el grupo lo retiraba como si fuera el cliente. Hoy
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