Islas Caimán: Empresas se declaran culpables de ocultar $130 millones del fisco de EEUU

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descargaEl Departamento de Justicia de Estados Unidos (USDOJ) dice que dos filiales de Cayman National Corporation se han declarado culpables en ayudar a ocultar más de US $ 130 millones del Servicio de Impuestos Internacional de los Estados Unidos (IRS).

El Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, Preet Bharara;  Stuart Goldberg, de la División de Impuestos del Departamento de Justicia de Estados Unidos y el jefe de Investigación Criminal del IRS Richard Weber anunciaron el miércoles las declaraciones de culpabilidad de Cayman Ltd Nacional de Valores (SNC) y Cayman National Trust Co Ltd (CNT).

Los funcionarios dijeron que los implicados proporcionan servicios de corretaje de inversión y de gestión a personas y entidades dentro y fuera de las Islas Caimán, incluidos  contribuyentes estadounidenses.

Fuente:  jamaicaobserver.com

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