Los abogados del multimillonario ex primer ministro de Georgia, Bidzina Ivanishvili, acusan a Credit Suisse Group AG de lavado de dinero, como parte de la demanda que adelantan contra el banco suizo por las transacciones no autorizadas que hiciera el operador de banca privada que llevaba las cuentas del demandante.
La denuncia penal fue presentada ante los fiscales de Ginebra esta semana, alegando que el banco no dispone de procedimientos adecuados para prevenir el lavado de dinero, permitiendo a los empleados actuar con total libertad. La denuncia se basa en las audiencias, revisión de pruebas, así como la información recibida de la Oficina de Notificación de Lavado de Dinero de Suiza.
«Un examen limitado del expediente en este caso reveló hechos que nos llevan a la conclusión de que numerosos actos de lavado de dinero se cometieron en Credit Suisse,» en detrimento de Ivanishvili, de acuerdo con la denuncia penal presentada por sus abogados.
