En la Cumbre de Sendai de la semana pasada, bancos centrales y representantes de Finanzas del G7 emitieron un plan de compromiso para fortalecer la lucha contra el fraude y el financiamiento del terrorismo. Este Plan se traslada a la cumbre de líderes del G7 de esta semana en Japón.
El Grupo de los 7 (G7) está conformado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido. Además, la Unión Europea cuenta con representación política.
El objetivo del programa es reforzar los estándares que ya se aplican en este terreno y «ejecutar de manera efectiva» las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra la legitimación de capitales (lavado de dinero) con el propósito de alcanzar compromisos para finales de 2016.
En el Plan se contienen las siguientes medidas :
1. Ampliar el intercambio de información y cooperación con apoyo en el trabajo del GAFI y del Grupo Egmont
Para ello, se comprometen a lanzar para final de 2016
a) un ejercicio de mapeo entre el G7 sobre los mecanismos existentes de intercambio de información bilateral y multilateral entre las unidades de inteligencia financiera, con otras UIFs y entre las autoridades nacionales a fin de identificar los obstáculos donde existan y ver como se podrían superar
b) Explorar nuevas e innovadoras formas de intercambio de información y cooperación contra el financiamiento del terrorismo a través del intercambio multilateral en relación a actividades potenciales de terroristas, a fin de identificar gestiones financieras anómalas con base en patrones y alertas, de modo que se amplie el análisis preventivo de las UIFs
c) Evaluar la cooperación entre las UIFs de G7 y otras agencias relevantes, así como las entidades relevantes del sector privado, para mejorar la calidad de la detección del financiamiento terrorista.
2. Evaluar por el G7 la ampliación de estándares de prevención
Se plantea modificar los estándares GAFI para subir el control de los umbrales . A estos efectos, el G7 realizará para final de septiembre de 2016 un análisis con vistas a revisar las obligaciones que existen en los estados buscando el compromiso de
(a) Reducir el umbral de declaración trasnfronteriza de dinero en efectivo desde los 15.000 hasta los 10.000 EUR/USD/CAD 15,000
(b) Confirmar que todos los miembros del G7 están aplicando o trabajando para ejecutar los estándares GAFI a los nuevos métodos de pago, tales como monedas virtuales y tarjetas prepago y trabajar con este grupo para promover la implementación de estos estándares entres sus miembros
(c) Revisar otros umbrales en las medidas preventivas incluyendo los aplicables a las cuentas financieras y las transferencias internacionales , así como evaluar si los nuevos umbrales son apropiados a la vista de la relación coste-beneficio; y
(d) Considerar la medida en la que los comerciantes de arte y bienes culturales son vulnerables al financiamiento del terrorismo.
3. La colaboración del G7 para la implementación de las sanciones financieras dirigidas
En este sentido se expresa el pleno apoyo a la UN SCR 2253 (2015) acordada por el consejo de seguridad el 17 de diciembre de 2015 y se buscará un rápida consideración de las designaciones por el comité de sanciones y una eficaz implementación del régimen de congelamiento de fondos. ControlCapital.net
