Juan Manuel Vega Serrano, director del SEPBLAC (Unidad de inteligencia financiera española), desempeñará la presidencia del GAFI en el período julio 2016 a julio 2017. Su nombramiento confirma la cultura del GAFI de elegir para la máxima dirección a países activos en sus trabajos y a personas con sólida formación sobre el sector financiero
Se trata de un especialista en regulación, inspección y análisis anti blanqueo para un mandato lleno de retos.
Una agenda del GAFI con foco en la lucha contra el financiamiento del terrorismo, la cuarta ronda de evaluaciones y los temas pendientes sobre de-risking y diálogo con el sector privado y sociedad civil
Vega actuó como vicepresidente en la presidencia anual que ahora termina del coreano Je-Yoon Shin quien fue en su país presidente de la comisión de servicios financieros
La presidencia del GAFI no es rotativa. Muchos países miembros no han ostentado nunca la presidencia y otros la han ejercido varias veces. Para ser elegido hacen falta dos condiciones: la voluntad de un paí de presentarse como candidato y la aceptación por los otros miembros de la candidatura en base a los méritos y solvencia que los países demuestran en sus sistemas anti blanqueo y en los trabajos del GAFI.
En el caso de España, esta es la segunda presidencia que ejerce en el GAFI. José María Roldán la desempeñó en el mandato de julio de 2000 a julio de 2001. En esa presidencia se alcanzaron objetivos importantes como el impulso a la reforma de las Recomendaciones GAFI, la asunción por el FMI del estándar GAFI para la evaluaciones del sector financiero y el lanzamiento del GAFISUD (hoy GAFILAT) grupo regional estilo GAFI para Sudamérica.
Roldán fue jefe de gabinete del ministro de economía, consejero de la comisión nacional del mercado de valores y director general del regulación del Banco de España. Hoy día ocupa la presidencia de la Asociaicón Española de la Banca.
Juan Manuel Vega cuenta con una dilatada experiencia en la políticas antiblanqueo en España y en los trabajos del GAFI. En el año 2014 fue nombrado director del SEPBLAC. Desde 2002 trabajó en la Dirección General del Tesoro y pasó a ocupar en 2006 el puesto de Subdirector de Inspección y Control de movimientos de Capitales en la Secretaria General del Tesoro del Ministerio de Economía. Como titular de ese puesto también le correspondió la función de Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. En el GAFI participó como copresidente del Grupo de trabajo sobre financiameinto del terrorismo. Vega es funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado y es autor de diversas publicaciones sobre el sector financiero.
La presidencia del GAFI tiene la autoridad para preparar y dirigir las reuniones plenarias y el Comité de dirección, supervisar la secretaría del Grupo y aprobar los temas relativos a la organizacion.
La presidencia española estará marcada por los trabajos actuales del Grupo y sus compromisos, entre los que cabe destacar los siguientes
La ampliación de esfuerzos en la lucha contra el financiamiento del terrorismo
Los retos que supone el desarrollo de la cuarta ronda de evaluaciones de los países en la que se hace una ponderación especial sobre la eficiacia real de los sistema antilavado
El refuerzo de la red global anti blanqueo de organismos internacionales para conseguir mayor cooperación y eficaia
Mantener el diálogo fluido con el sector privado y la sociedad civil para seguir solucionando los temas de de-risking, inclusión financiera y cooperación público -privada
