El fenómeno de la legitimación de capitales, o lavado de dinero, está creciendo en el mundo, impulsado por la globalización de la economía, los avances tecnológicos, el uso de criptomonedas y criptomercados, y fundamentalmente por la reticencia de Gobiernos y Estados a adoptar legislaciones comunes para combatirlos.
Así lo afirma el abogado colombiano Alfonso Trilleras, coordinador para la recuperación de activos ilícitos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para América Latina, quien participó en Caracas, Venezuela, en la XII Conferencia Internacional contra el Lavado de Dinero, que un grupo de abogados de este país organizan anualmente. Venezuela es una nación que tiene el triste récord de encontrarse en pobreza absoluta mientras, se estima, la corrupción ha esfumado una cifra estimada en USD$ 250 mil millones, que, estima Trilleras, “son recuperables” si el país adopta los estándares internacionales para el combate a la corrupción.
¿Qué tan importante es el tema de lavado de dinero en América Latina y el Caribe actualmente, así como a nivel mundial?
El lavado de dinero o la legitimación de capitales, como se denomina en algunos países de la región, ha tenido bastante desarrollo por parte de la delincuencia organizada en América Latina. Gracias a los avances tecnológicos y la mundialización de la economía, ya estos capitales ilícitos no encuentran barreras. La comunidad internacional tiene que volcar su atención sobre la gravedad y las implicaciones del lavado de activos.
¿Cuál es la dimensión financiera del fenómeno en el mundo y en Latinoamérica?
La ONU estima que la cifra en la primera década del siglo XXI es de unos USD$ 650 mil millones de dólares, unos USD$ 65 mil millones por año. De eso se recupera menos del 1%.
Parece pequeña si se compara con el PIB mundial (unos 78 billones de dólares). Es 0,08% del PIB mundial al año…
Sí, en relación al PIB mundial es más bien pequeña.
¿Y en América Latina y el Caribe?
No tenemos una cifra para la región de cuánto es el lavado de dinero.
Cuando se piensa en lavado de dinero, qué proporción es más importante: ¿La corrupción o el narcotráfico?
La corrupción es un gran porcentaje, en el mundo la corrupción ha tenido grandes dimensiones. Actualmente, la corrupción le lleva una ventaja bastante grande al narcotráfico.
¿Es recuperable el dinero robado por la corrupción?
Es recuperable. Es un proceso muy complejo y bastante largo, difícil, sobre todo en estados fallidos, o en estados donde no han adoptado legislaciones acordes con los estándares internacionales. En la medida en que todos los países se pongan a tono con esos estándares internacionales, va a disminuir este delito y va a aumentar la recuperación de capitales.
¿Qué países de América Latina no han adoptado esta legislación?
En temas de recuperación de activos como el de decomiso sin prerrequisito de condena, como una figura jurídica aparte del decomiso legal que es recomendada por la oficina de las Naciones Unidas, actualmente están Venezuela, Uruguay, Chile y Nicaragua, entre otros. Hay varios países en los que los parlamentos están actuando en una legislación autónoma en esta materia.
¿Esto no atenta contra el derecho a la propiedad y contra la presunción de inocencia?
No. La presunción de inocencia juega un rol en el proceso penal, porque es una acción dirigida contra la persona, al igual que en ese proceso juega un papel el debido proceso. La extinción de dominio es una acción civil que no va contra la persona, ni se aplican las garantías del proceso sancionatorio, sino que va contra el bien.
¿Qué papel juegan los llamados “paraísos fiscales” en el proceso de legitimación de capitales?
Los llamados paraísos fiscales sí juegan un papel contra el éxito de la recuperación de activos, y a favor de la delincuencia, porque la delincuencia organizada internacional siempre va a buscar esos llamados Estados “fallidos”, o donde no sea estricta la compartición de información tributaria o de toda índole para el rastreo o la trazabilidad del lavado de activos y para la recuperación de los mismos.
¿Es la ONU contraria a los paraísos fiscales?
Sí. Siempre lo ha sido. Y no solo la ONU, también la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Grupo de Acción Financiera (GAFI o FATF, por sus siglas en inglés), que hizo las 40 recomendaciones del año 2012, en las que recomienda adoptar todas estas medidas que ayuden al combate de la delincuencia organizada internacional, el narcotráfico y la corrupción.
¿No tiene que ver la existencia de paraísos fiscales, más que con el lavado de activo, con la existencia de cargas tributarias excesivas en muchos países, y principalmente en los de la OCDE?
Pues están relacionados, porque en la medida en que traten de ser refugios, están tanto los que están interesados en evadir la tributación como los de actividades ilícitas. Esa es la mampara para poder tener esos capitales allí.
¿Cuál es la definición de la ONU de un Estado fallido?
Es precisamente donde hay altos índices de corrupción, según los estudios que hacen ONGs como Transparencia Internacional, altos índices de violencia, y la ausencia de adopción de estándares internacionales y recomendaciones que se hacen para luchar contra estos flagelos. Es decir, no entrar al equipo de los que luchan contra estos flagelos, que es un interés común mundial.Panampost
