Washington | El Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó una hoja informativa sobre la banca corresponsal extranjera, desarrollado con la Junta de la Reserva Federal, la Corporación Federal de Seguros de depósito, la Administración Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito, y la Oficina del Contralor de la moneda que esboza la supervisión y ejecución de los procesos con respecto a la lucha contra el lavado de dinero (legitimaciòn de capitales) y las sanciones en el ámbito de la banca corresponsal.
El folleto, disponible en la página web del Departamento del Tesoro, describe las expectativas de los reguladores de Estados Unidos, el proceso de examen de supervisión, y el uso de las medidas coercitivas
Las relaciones de corresponsalía bancaria ayudan a mejorar los medios de vida, fomenta el crecimiento económico global, al permitir a los bancos facilitar el comercio internacional, llevar a cabo actividades comerciales y de caridad transfronterizas, y proporcionar financiamiento em dólares. El sistema financiero de Estados Unidos es una parte crítica de la economía mundial, y el gobierno de Estados Unidos cree que la expansión del acceso a ese sistema y la protección contra actividades ilícitas refuerzan mutuamente los objetivos que pueden y deben abordarse de forma simultánea.
En la actualidad, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó un blog de la hoja informativa conjunta sobre Banca corresponsal en el extranjero. escrito por por el subsecretario para las hojas Internacional Nathan Asuntos, subsecretario interino para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Adam Szubin, y el secretario adjunto de Instituciones Financieras Parapres Gerety.
