CCD | Documentos de la Unidad de Inteligencia Financiera de Perú a los que tuvo acceso el diario La República, destapan el modus operandi y los nombres de los operadores del entramado de sobornos de Odebrecht en el país sudamericano. Gonzalo Monteverde Bussalleu montó con sus hermanos 13 empresas en Lima y en el exterior para llevar la ruta de las coimas por EEUU, Panamá, Costa Rica, Brasil, Reino Unido y Suiza. Este dinero era destinado para el pago a altos funcionarios que los beneficiaron con millonarias licitaciones durante las presidencias de Alan García y Ollanta Humala.
Aquí la nota completa:
Gonzalo Eduardo Monteverde Bussalleu creó una red de empresas de papel, junto a otros colaboradores, mediante las cuales habrían “blanqueado” en el Perú los 29 millones de dólares que la constructora Odebrecht pagó en sobornos por las obras de la Interoceánica y el Tren Eléctrico de Lima.
Así lo establecen documentos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), reportes bancarios y expedientes del Ministerio Público a los que ha tenido acceso La República esta semana.
Esos documentos revelan que, entre los años 2007 al 2015, las empresas vinculadas a Monteverde y sus colaboradores recibieron de Odebrecht 29’459.079.22 dólares, por servicios que en realidad nunca habrían prestado. Es casi la misma cifra que Odebrecht ha reconocido, ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y el Ministerio Público de Suiza, que pagó en sobornos en el Perú.
Inicialmente, las actividades económicas de Monteverde fueron denunciadas ante la fiscalía en el 2008, durante el segundo gobierno de Alan García, por el señor Pedro Aníbal Morote Cornejo.
Morote reportó que una empresa de Monteverde recibió pagos de Odebrecht por US$ 7’964,152 debido a un supuesto servicio prestado en relación a la Interoceánica Norte, obra que fue sobrevaluada pero, que en la práctica, no fue ejecutada.
Además, consigna un subcontrato ficticio entre Jorge Wuilfredo Salinas Coaguila y la compañía de Gonzalo Monteverde por 6,3 millones de dólares. El destino final de este dinero fueron cuentas en el exterior.
Pero el caso se encarpetó. El fiscal que quiso investigar el tema fue sancionado, mientras que Morote fue perseguido y tuvo que luchar por su libertad. La fiscal de la Nación en esa época era la doctora Gladys Echaíz.
La denuncia pasó inadvertida hasta que en Brasil estalló el caso Lava Jato. El informe Pari reporta que el grupo Monteverde fue utilizado por la constructora brasileña para sacar dinero de su contabilidad legal.
Monteverde Bussalleu niega cualquier irregularidad, pero con el anuncio de Odebrecht de buscar colaborar con la justicia peruana es probable que esta situación cambie, como ha sucedido en Brasil.
Esquema de lavado
Hoy en día, Odebrecht ya no pone presidentes y puede ser investigada. La fiscalía de lavado de activos sacó los expedientes del olvido.
La República ha revisado los documentos de este caso y encontró que el dinero que movió Monteverde Bussalleu es mayor al que reportó la comisión Pari en el Congreso anterior y una investigación de IDL-Reporteros.
El monto total es muy cercano al reconocido por Odebrecht en pagos de sobornos en el Perú.
Además, los reportes de la actividad financiera sobre el grupo Monteverde describen el mismo esquema financiero de cuatro fases que tenía la constructora brasileña para encubrir la entrega de coimas en Brasil y toda Latinoamérica.
El dinero sale de su contabilidad formal por supuestos servicios prestados por otras compañías creadas por un agente externo.
Luego los directivos de estas empresas hacen una serie de movimientos con el dinero: retiros y depósitos en efectivo, transferencias bancarias a nivel nacional e internacional.
Las empresas cuentan con contratos de servicios profesionales o empresariales para justificar la recepción y movimiento de los fondos. El objetivo es camuflar el origen del dinero proveniente de la constructora brasileña.
Monteverde y sus hermanos Alfredo Manuel, Juan José, Aldo Alejandro y Javier Enrique aparecen como socios fundadores, representantes legales, apoderados o gerentes de un conglomerado de 13 empresas y sociedades anónimas constituidos en Lima y el exterior. Juan José Monteverde fue candidato a diputado por el desaparecido Frenatraca, en las elecciones de 1990. A través de Mossack Fonsecca, Gonzalo Monteverde adquirió poderes sobre las sociedades off shore Selgas International Limited y Rodton Management SA.
Junto a ellos destacan María Isabel Carmona Bernasconi y Jorge Wuilfredo Salinas Coaguila como los principales encargados de dar movimiento al dinero, ya sea en efectivo o transferencias bancarias.
Los operadores
En el primer nivel de este esquema empresarial, según los más recientes análisis elaborados por la UIF y la fiscalía, aparecen las empresas Constructora Área SAC, Construmaq, División de Maquinaria Antares SAC y Constructora Dimaco SAC. Estas son las compañías que reciben el dinero que se desvia de las filiales y consorcios de Odebrecht en el Perú, como, por ejemplo, Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción, Consorcio Constructor IIRSA Norte, Constructora Norberto Odebrecht sucursal Perú, Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 SA.
Luego viene un segundo nivel en el que intervienen 9 empresas y unas 10 personas naturales. En este nivel destacan los mencionados Jorge Salinas y María Carmona y entre las empresas Dominatrix Limited, Casa de Cambio La Moneda SAC, Allamanda Ventures Limited SA, Inversiones Turísticas Miraflores SAC, Isagon SAC, Inversiones el Santuario SAC y otras.
Ellos reciben el dinero en efectivo o por transferencias bancarias y se encargan de enviarlo en cantidades menores a entidades financieras en Estados Unidos, Panamá, Costa Rica, Brasil, Reino Unido y Suiza.
Según los documentos bancarios el principal receptor del dinero en el exterior es la off shore Panameña Balmer Holding Assets Ltd, a través de una cuenta del Trend Bank de Brasil, en el First Caribbean International.
El Trend Bank está relacionado con el «doleiro» Alberto Yousseff, quien está inmerso en el escándalo Lava Jato.
Estos hechos y que Constructor Área SAC también recibiera dinero de Constructora Internacional del Sur, controlada por Francisco Franki Martinelli, primo del expresidente panameño Ricardo Martinelli, hace sospechar a las autoridades que esta misma estructura fue utilizada por Odebrecht para pagar sobornos en otros país.
En el Perú
De los 29 millones de dólares de Odebrecht que reciben las empresas de Monteverde, US$ 20’853,102.22 se quedaron en el territorio peruano.
La fiscalía sospecha que este dinero fue usado en pagos de sobornos en efectivo a diversos funcionarios del gobierno, encargados de las licitaciones y aprobar las adendas de los contratos.
Por ejemplo, la empresa Construmaq S.A. giró cheques por $6’734,507 a favor de 9 personas naturales y una jurídica. Como mayor beneficiario de esas trasferencias aparece el mismo Gonzalo Monteverde, recibiendo US$ 6’341,900.
¿Adónde fue a parar ese dinero? Las declaraciones juradas de Monteverde indican que sus ingresos anuales eran de un poco más de 11 mil soles al año, en los años de esta lluvia de millones.
Luego, entre noviembre del 2008 a diciembre del 2015, Constructora Norberto Odebrecht le transfirió US$ 5’864,821 a División Maquinaria Antares. Esta empresa entregó ese dinero a Construmaq (1’684,900), Isagon SAC (650,000) e Inversiones el Santuario SAC (3’9925,000). Fue retirado de sus cuentas y probablemente entregado al beneficiario final en un maletín o una mochila.
Otra transferencia realizada en esa misma época por la constructora brasileña que llama la atención es una por US$ 2’565,989 realizado a Constructora Dimaco, que reingresa a las mismas empresas de Monteverde, siguiendo el mismo esquema: retiros en efectivo, cheques, transferencias.
AL EXTERIOR
Entre el 2007 y 2008, Constructora Área SAC recibió US$ $16’285,813.22. La mayor cantidad, $10’926,176.70, llegaron del Consorcio Constructor IIRSA Norte, que construye la vía Interoceánica.
En su admisión de culpabilidad, Odebrecht señaló que entre el 2005 al 2008 pagó 20 millones de dólares en sobornos, a cambio de su participación y la aprobación de los sobrecostos de la carretera que comunica Perú con Brasil.
Del total, Constructora Área entrega US$ 11’215,109, en efectivo, transferencias o cheques, a Jorge Salinas, quien finalmente envía US$ 6’383,723 a Panamá, a través de otras tres empresas que utilizaron bancos en EEUU.
Asimismo, Construmaq S.A. recibe US$ 4’431,667 de la constructora brasileña, entre el 2008 y 2015. Esta compañía envió un total de US$ 2’222,254 a cuentas en el exterior utilizando el sistema financiero de Estados Unidos, Reino Unido, Costa Rica y Panamá.
La colaboración de Odebrecht, de Estados Unidos, Suiza y el levantamiento del secreto bancario en el Perú permitirá saber para quién fue el dinero. Los nombres van a salir, solo hay que tener paciencia.
Fuente: La República
