CCD Las autoridades de Suiza investigan a varios bancos helvéticos para determinar si cumplieron plenamente con las normas para prevenir el lavado de dinero en relación con la trama de corrupción de la empresa estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).
“La FINMA (el organismo que supervisa los mercados financieros en Suiza) ha estado en contacto con varios bancos suizos con respecto al caso de PDVSA”, confirmó a Efe el portavoz de la entidad, Vinzenz Mathys.
Precisó que dentro del mandato que tiene, ese organismo está aclarando con determinados establecimientos bancarios si han estado involucrados y en qué medida con el caso PDVSA“.
También se indaga cómo aplicaron y cumplieron las normas suizas vigentes para evitar la entrada de capitales de fondos procedentes de actos de corrupción.
Mathys indicó qué actualmente la FINMA está investigando indicios específicos de que hubo violaciones de las regulaciones contra el lavado de dinero en conexión con distintos casos en Sudamérica, y no sólo de la venezolana PDVSA.
La FINMA declinó identificar a los bancos que investiga, pero el periódico Tages-Anzeiger publicó en su edición de hoy que entre los bancos involucrados está Credit Suisse, que no respondió a la solicitud de este medio para que se pronuncie sobre este caso.
Fuente: Tages-Anzeiger
