CCD El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó este jueves cargos contra 75 personas que formaban parte de una red de lavado de dinero vinculada con el cartel de Sinaloa que llevó de EE.UU. a México «decenas de millones de dólares» de procedencia ilícita en el periodo entre 2015 y 2018.
En la demanda, presentada ante la corte del distrito sur de California, se señala a José Roberto López Albarrán, detenido en San Diego (California) el pasado 9 de febrero, como cabecilla de esta organización de lavado de dinero en México procedente de narcotraficantes en Estados Unidos.
Adam Braverman, fiscal federal de distrito, explicó que el modo de operar de la organización iba desde movilizar dinero en efectivo a través de la frontera entre San Diego y Tijuana (México) hasta hacer depósitos en bancos de distintas partes del país y después transferir el dinero hacia el país vecino.
«Las acciones coordinadas a nivel nacional que anunciamos han puesto a esta organización fuera de negocio de manera permanente», dijo en rueda de prensa el fiscal federal basado en San Diego, en donde se fincaron cargos a 40 de los 75 individuos nombrados en la demanda.
El resto de los implicados enfrenta cargos criminales en cortes federales en Ohio, Kentucky, Kansas y Washington, precisaron las autoridades.
Braverman señaló que la investigación requirió del apoyo de sus homólogos al sur de la frontera.
«Nuestra colaboración con nuestros socios en México fue clave para el éxito de este caso», comentó.
John A. Brown, agente especial de la Oficina de Investigaciones Federales (FBI) en San Diego, señaló que tras «seguir el dinero» se logró dar con la ubicación de drogas y armas del crimen organizado transnacional.
«La unidad de trabajo encontró una red de sofisticadas operaciones de lavado de dinero, en donde las transacciones se dieron a través de todo el país y de nuestras fronteras», destacó.
Como parte de la investigación, se decomisaron más de 6 millones de dólares en efectivo, al igual que 95 kilogramos de metanfetamina, 63 de heroína, 10 de fentanilo, 92 de cocaína, 252 de marihuana y 20 armas, incluyendo rifles de asalto semiautomáticos. EFE
