CCD | La Policía Nacional de España prevé un incremento exponencial “en el empleo de criptomonedas para el blanqueo de capitales”, según un comunicado oficial.
Señala el organismo de seguridad que se hace imperativo el facilitar a la policía española -y cualquier otra- de la formación, la especialización y el conocimiento práctico sobre las herramientas y técnicas adecuadas, con el fin de luchar contra la utilización ilícita de las criptomonedas. Es necesario combinar las viejas y habituales técnicas de investigación con “modernos y novedosos métodos para hallar indicios probatorios en infraestructuras cibernéticas y en monederos virtuales”.
En una jornada informativa, realizada en el complejo policial Canillas, la Policía Nacional de España empezó a especializar a sus agentes en la investigación de delitos relacionados con las criptomonedas, como Bitcoin, con el objetivo de que pudiesen combatir los usos ilegales relacionados a estas nuevas herramientas.
Las razones para hacer la jornada informativa tienen que ver con el hecho de que Bitcoin, el resto de las criptomonedas y las aplicaciones relacionadas a éstas han crecido en usos legítimos que la Policía Nacional reconoce, como el lavado de dinero, la evasión de impuestos y financiamiento del terrorismo que también se han incrementado.
Debido a la naturaleza descentralizada y privada de las criptomonedas, pueden utilizarse para cualquier propósito. Esto ha dado pie a una gran cantidad de casos de lavado de dinero en diferentes regiones. Así lo describió, por ejemplo, la Agencia de Policía Nacional de Japón(NPA), que recibió entre los meses de abril a diciembre de 2017 un total de 699 casos de posibles casos de legitimación de capitales utilizando criptomonedas.
Entre los organismos participantes en la jornada figuraron el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), la Europol, la Fiscalía General del Estado, el Ministerio de Hacienda y Función Pública, el Ministerio de Economía, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Fuente: Criptonoticias.com
