CCD | Las instituciones de tecnología financiera estarán sujetas a las mismas normas que deben cumplir los bancos para evitar el lavado de dinero, para cerrarle el paso a operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Una vez que sean autorizadas para operar tendrán que suspender actos operaciones servicios con las personas que se encuentren en la lista negra de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México, y deberán entregar reportes anti lavado de operaciones sospechosas.
De lo contrario estarán incurriendo en conductas graves que son sancionadas por las autoridades financieras con cuantiosas multas y penas.
Las medidas son producto de las reformas que se hicieron a la ley Federal para la prevención e identificación que operaciones con recursos de procedencia ilícita en la cual se advierte que en ningún caso los activos virtuales deberán ser considerados como monedas de curso legal en territorio nacional.
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Fuente: El Universal (México)
