CCD | Con el objetivo de prevenir y enfrentar actividades y operaciones delictivas con incidencia en el territorio colombiano por parte de miembros de la cúpula del régimen venezolano, el Congreso de Colombia discutirá el Proyecto de Ley Estatutaria número 96, radicado el 15 de agosto del 2018, por medio de la cual “se previenen y enfrentan actividades y operaciones delictivas en territorio colombiano por parte de miembros del régimen venezolano y se dictan otras disposiciones”.
En el documento obtenido por lapatilla.com, serán colocados bajo investigación so pena de no poder realizar negocios personales un total de 88 altos funcionarios y 25 empresas, además de las personas relacionadas con ellos: ámbito familiar de las mismas hasta el cuarto grado consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil y sus posibles testaferros, que serán objeto de investigación con el fin de congelar cuentas y decomisar activos.
En las modificaciones propuestas para el primer debate en la Comisión Primera del Senado destaca que: “Los sujetos obligados a implementar un Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, deberán reportar inmediatamente cualquier actividad, negocio jurídico o acto jurídico relacionados con las personas individualizadas en la lista de la que trata el Artículo 2° de la presente ley a la Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF, así como a la Dirección y a la Unidad Nacional contra el Lavado de Activos y para la Extinción de Dominio de la Fiscalía General de la Nación”.
Así mismo: “Los bienes de las personas que sean condenadas en procesos judiciales relacionados por delitos de narcotráfico y lavado de activos y que se encuentren relacionados en la lista de la que trata el artículo 2° de la presente ley, podrán ser trasladados a un fondo con el fin de prestar ayuda humanitaria a los migrantes venezolanos”.
Lista de funcionarios del gobierno bolivariano objeto de ley colombiana contra operaciones delictivas:
Personas Naturales
1. ALBISINNI SERRANO, Rocco
2. AMELIACH ORTA, Francisco José
3. BENAVIDES TORRES, Antonio José
4. BERNAL MARTÍNEZ, Manuel Gregorio
5. BERNAL ROSALES, Freddy Alirio
6. BERNAL ROSALES, Freddy Alirio
7. CABELLO RONDÓN, Diosdado
8. CABELLO RONDÓN, José David
9. CARVAJAL BARRIOS, Hugo Armando
10. CHAVEZ FRÍAZ, Adan Coromoto
11. CONTRERAS HERNÁNDEZ, Marleny Josefina
12. CONTRERAS, Willian Antonio
13. D’AMELIO CARDIET, Tania, Vargas
14. DAMIANI BUSTILLOS, Luis Fernando
15. DEL NOGAL MÁRQUEZ, Walter Alexander
16. DELGADO ROSALES, Arcadio de Jesús
17. EL AISSAMI MADDAH, Tareck Zaidan
18. ESCARRA MALAVE, Hermann Eduardo
19. FARIAS PEÑA, Erika del Valle
20. FERNÁNDEZ MELÉNDEZ, Manuel Ángel
21. FIGUEROA SALAZAR, Almicar Jesús
22. FLEMING CABRERA, Alejandro Antonio
23. GARCÍA DUQUE, Franklin Horacio
24. GONZÁLEZ LÓPEZ, Gustavo Enrique
25. GUTIÉRREZ ALVARADO, Gladys María
26. HARINGHTON PADRON, Katherine Nayarith
27. HERNÁNDEZ DE HERNÁNDEZ, Socorro Elizabeth
28. HIDROBO AMOROSO, Elvis Eduardo
29. IZQUIERDO TORRES, Gerardo José
30. JAUA MILANO, Elías José
31. JURADO PALOMINO, Orlay
32. KAN’AN, Fawzi Mustafa
33. LEPAJE SALAZAR, Nelson Reinaldo
34. LOPEZ BELLO, Samark José
35. LÓPEZ PERDIGON, Roberto Manuel
36. LUCENA RAMÍREZ, Tibisay
37. LUGO ARMAS, Bladimir Humberto
38. MADRIZ MORENO, Ramón Isidro
39. MADURO MOROS, Nicolás
40. MALPICA FLORES, Carlos Erik
41. MARCO TORRES, Rodolfo Clemente
42. MÁRQUEZ MONSALVE, Jorge Elieser
43. MARTÍN OLIVARES, Pedro Luis
44. MATA GARCÍA, Americo Alex
45. MELENDEZ RIVAS, Carmen Teresa
46. MENDOZA JOVER, Juan José
47. MORENO PÉREZ, Maikel José
48. NASR AL DIN, Ghazi
49. NOGUERA PIETRI, Justo José
50. OBLITAS RUZZA, Sandra
51. ORTEGA RÍOS, Calixto Antonio
52. OSORIO ZAMBRANO, Carlos Alberto
53. PEREZ AMPUEDA, Carlos Alfredo
54. PÉREZ URDANETA, Manuel Eduardo
55. QUINTERO CUEVAS, Carlos Enrique
56. RANGEL GÓMEZ, Francisco José
57. RANGEL SILVA, Henry de Jesús
58. REVEROL TORRES, Néstor Luis
59. RICERO MARCAO, Sergio José
60. RODRÍGUEZ CHACIN, Ramón Emilio
61. RODRÍGUEZ DÍAZ, Julián Isaías
62. RODRÍGUEZ ESPINOZA, Mario Antonio
63. ROTONDARO COVA, Carlos Alberto
64. SAAB HALABI, Tarek William
65. SARRIA DÍAZ, Rafael Alfredo
66. SUÁREZ ANDERSON, Lourdes Benicia
67. SUAREZ CHOURIO, Jesús Rafael
68. VARELA RANGEL, María Iris
69. VILLARROEL RAMÍREZ, Vassuly Kotosky
70. VILLEGAS POLIAK, Ernesto Emilio
71. VIVAS LANDINO, Miguel Alcides
72. VIVAS VELASCO, Ramón Darío
73. ZAVARSE PABÓN, Fabio Enrique
74. ZERPA DELGADO, Simón Alejandro
75. ZULETA DE MERCHAN, Carmen Auxiliadora
76. ARREAZA MONSERRAT, Jorge Alberto
77. CABRERA ROMERO, Jesús Eduardo
78. CHADERTON MATOS, Roy
79. CHAVEZ, Hugo de los Reyes
80. CHAVEZ COLMENARES, María Gabriela
81. CHAVEZ COLMENARES, Rosa Virginia
82. CHAVEZ FRÍAS, Argenis
83. FLORES DE MADURO, Cilia Adela Gavidia
84. FRÍAS DE CHAVEZ, Elena
85. MORALES LAMUÑO, Luisa Estella
86. PADRINO LÓPEZ, Wladimir
87. RODRIGUEZ GOMEZ, Delcy Eloína
88. RODRIGUEZ GOMEZ, Jorge Jesus
Personas Jurídicas
1. BIBLOS TRAVEL AGENCY
2. HILAL TRAVEL AGENCY
3. CONSTRUCTORA FR DE VENEZUELA
4. BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO, C.A.
5. ALFA ONE, C.A.
6. GRUPO SAHECT, C.A.
7. PROFIT CORPORATION, C.A.
8. SERVICIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIALES
9. SMT TECNOLOGÍA, C.A.
10. D2 IMAGINEERING, C.A.
11. FINANCIAL CORPORATION FINCORP, C.A.
12. GRUPO CONTROL 2004, C.A.
13. GRUPO CONTROL SYSTEM 2004, C.A.
14. INMUEBLES Y DESARROLLOS WEST POINT, C.A.
15. INVERSIONES MALAMAR R, C.A.
16. INVERSIONES PMA 243, C.A.
17. MATSUNICHI OIL TRADER, C.A.
18. MATSUNICHI OIL TRAEDEZ 12, C.A.
19. PLM SOCIEDAD DE CORRETAJE, C.A.
20. PLM GROUP SOCIEDAD DE CORRETAJE DE VALORES, C.A.
21. PLM CONSORCIO, C.A.
22. PLM CONSULTORES, C.A.
23. PLM SECURITY CONTROL GROUP, C.A.
24. PLM TRANSPORTE, C.A.
25. TECHNO TRANSPORTE ML, C.A
Fuente: La Patilla
