CCD | El periodista Alek Boyd publicó este domingo una lista filtrada a su página web con los supuestos nombres de las personas e instituciones financieras que estarían involucradas en el caso Operación Fuga de Dinero.
Lea aquí la traducción libre de la nota publicada en Infodio.com:
Además de la malversación de $ 1.2 mil millones de PDVSA, por la cual el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó a Francisco Convit y Matthias Krull, la lista completa de conspiradores nombrados (ver más abajo) se filtró a este sitio.
Se espera que todos los ejecutivos de Derwick Associates estén involucrados, al igual que otros “empresarios” venezolanos igualmente criminales, funcionarios de PDVSA e incluso Nicolás Maduro.
Conspirador # 1: Alvaro Ledo Nass (ex asesor general de PDVSA).
Conspirador # 2: Alejandro Betancourt (CEO de Derwick).
Conspirador # 3: Adolfo Ledo Nass (hermano de Alvaro Ledo Nass).
Conspirador # 4: Orlando Alvarado (Director Financiero de Derwick).
Conspirador # 5: Ralph Steinmann (ciudadano suizo, asesor financiero, Aquila SwissInvest).
Conspirador # 6: Luis Fernando Vuteff (argentino, asesor financiero, Aquila SwissInvest).
Conspirador # 7: Raul Gorrín.
Conspirador # 8: Mario Bonilla Valera.
Conspirador # 9: Gustavo Perdomo (cuñado de Gorrin; cliente de Krull).
Venezuela Oficial # 1: Víctor Eduardo Aular Blanco (ex asesor general de PDVSA).
Venezuela Oficial # 2: Nicolás Maduro (Presidente de Venezuela).
Venezuela Oficial # 3: otro cliente de Matias Krull (relacionado con Derwick y Gorrín).
Bajo Pedro Binaggia (Fuente Confidencial):
Laura Binaggia (hermana de Fuente Confidencial y su asociada).
Tax & Finance Limited (2 entidades): entidades Pedro Binaggia (domiciliadas en Nueva Zelanda y Dubai) que aparecen como receptoras de pagos del esquema de fraude PDVSA.
Fondo Fenice SICAV: fondo luxemburgués de Pedro Binaggia (en liquidación por insolvencia).
Mauro Cadorin (en prisión en Italia por lavado de dinero): asociado de Pedro Binaggia; ex director de Tax & Finance Limited.
Marco Sturlese (en prisión en Italia por lavado de dinero): asociado de Pedro Binaggia; ex director de fondo fenice.
Banca Zarattini: banco con sede en Lugano utilizado por Pedro Binaggia.
Deltec Bank: banco con sede en Bahamas utilizado por Pedro Binaggia.
Fuente: Infodio.com
