Cuatro senadores de EEUU presentaron un proyecto de ley para combatir actividades financieras ilícitas enfocado en las empresas de maletín y el lavado de dinero.
Los parlamentarios presentaron el proyecto de ley en la cámara del Senado este lunes, confirmó Tom Cotton (R., Arkansas).
El borrador de legislación requiere que las compañías fantasmas divulguen su propiedad al Departamento del Tesoro y aumenten la comunicación entre agencias e instituciones financieras.
El proyecto de ley contempla incluir un equipo de expertos en el FinCen para usar nuevas tecnologías en la lucha contra el lavado de dinero.
Otro objetivo de la nueva ley es lograr que los reguladores financieros proporcionen retroalimentación periódica a las instituciones financieras sobre sus informes de actividades sospechosas.
Igualmente, un punto focal del proyecto es la inclusión de la moneda digital en las leyes contra el lavado de dinero.
