La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU, incluyó en su lista de sanciones económicas a 16 empresas y a dos hermanos de Alex Saab.
La nueva medida incluye a Luis Alberto Saab Morán y Amir Luis Saab Morán, hermanos de Alex Saab, además de David Nicolás Rubio González, hijo de Álvaro Pulido.
EEUU acusa a Saab y Pulido por lavado de 350 millones de dólares y violación de ley FCPA
A continuación el comunicado:
Las siguientes personas se han agregado a la lista SDN de la OFAC:
RUBIO GONZALEZ, David Nicolas (en latín: RUBIO GONZÁLEZ, David Nicolás), Colombia; Fecha de nacimiento 14 de abril de 1987; nacionalidad colombia; Género masculino; Cedula No. 1015399085 (Colombia); El pasaporte PE098803 (Colombia) expira el 4 de junio de 2024 (individual) [VENEZUELA-EO13850].
SAAB MORAN, Amir Luis, Barranquilla, Colombia; Miranda, Venezuela; Fecha de nacimiento 29 de julio de 1970; ciudadano colombiano; Género masculino; Cedula No. 72170020 (Colombia); alt. Cedula No. 24978833 (Venezuela); El pasaporte PE135124 (Colombia) expira el 23 de junio de 2026 (individual) [VENEZUELA-EO13850].
SAAB MORAN, Luis Alberto, Colombia; Roma, Italia; Fecha de nacimiento 20 de diciembre de 1976; POB Barranquilla, Colombia; ciudadano de Italia; Género masculino; Cedula No. 72224947 (Colombia); El pasaporte YA6688232 (Italia) expira el 20 de octubre de 2024 (individual) [VENEZUELA-EO13850].
Las siguientes entidades se han agregado a la lista SDN de OFAC:
AGRO XPO SAS, Cr 53 No 82 – 86 de 410, Barranquilla, Atlántico, Colombia; NIT # 9011991477 (Colombia) [VENEZUELA-EO13850].
ALAMO TRADING SA, CL 75 No 66 – 36, Barranquilla, Atlántico, Colombia; NIT # 9000904041 (Colombia) [VENEZUELA-EO13850].
ANTIQUA DEL CARIBE SAS, Via 40 No 71 197, Barranquilla, Atlántico, Colombia; NIT # 9005387011 (Colombia) [VENEZUELA-EO13850].
AVANTI GLOBAL GROUP SAS, Carrera 48 76 10 PI 3, Barranquilla, Atlántico, Colombia; NIT # 9004786647 (Colombia) [VENEZUELA-EO13850].
CORPORACION ACS TRADING SAS (en latín: CORPORACIÓN ACS TRADING SAS), Calle 103 A No. 16 90, Apto. 603, Bogotá, DC, Colombia; NIT # 9004848078 (Colombia) [VENEZUELA-EO13850].
DIMACO TECHNOLOGY, SA, Ciudad de Panamá, Panamá; Folio Mercantil No. 844226 (Panamá) [VENEZUELA-EO13850].
FUNDACION VENEDIG, Ciudad de Panamá, Panamá; Número de identificación 36102 (Panamá) [VENEZUELA-EO13850].
GLOBAL DE TEXTILES ANDINO SAS, CR 46 67 5, Barranquilla, Atlántico, Colombia; NIT # 9005980294 (Colombia) [VENEZUELA-EO13850].
GLOBAL ENERGY COMPANY SAS, CL 94 No 51 B – 43 PI 4 de 401, Barranquilla, Atlántico, Colombia; NIT # 9006520120 (Colombia) [VENEZUELA-EO13850].
GRUPPO DOMANO SRL, Via Robert Musil 8, Roma 00137, Italia; CIF: 15250881008 (Italia) [VENEZUELA-EO13850].
INVERSIONES RODIME SA, Panamá; Folio Mercantil No. 364300 (Panamá) [VENEZUELA-EO13850].
MANARA SAS, Cr 53 No 82 – 86 de 410, Barranquilla, Atlántico, Colombia; NIT # 9011734898 (Colombia) [VENEZUELA-EO13850].
SAAB CERTAIN & COMPANIA S. EN C. (también conocido como SAAB CERTAIN Y COMPANIA S. EN C .; aka SAAB CERTAIN Y COMPANIA S. EN C.), Cr 43 B No 80-59, Barranquilla, Atlántico, Colombia; NIT # 9000798817 (Colombia) [VENEZUELA-EO13850].
SAAFARTEX ZONA FRANCA SAS (también conocido como COLLECTION CONCEPT SA; SAAFARTEX INT. SA; SAAFARTEX INTERNATIONAL ZONA FRANCA BARRANQUILLA SA;“COCO SA”), CL 70 No 41 – 114 de 101, Barranquilla, Atlántico, Colombia; NIT # 9002257729 (Colombia) [VENEZUELA-EO13850].
TECHNO ENERGY, SA, Ciudad de Panamá, Panamá; Folio Mercantil No. 843504 (Panamá) [VENEZUELA-EO13850].
VENEDIG CAPITAL SAS (aka SAABF & COMPANIA SCA; aka SAABF AND COMPANIA SCA; aka SAABF Y COMPANIA SCA), CR 53 No 82-86 de 410, Barranquilla, Atlantico, Colombia; NIT # 9002697181 (Colombia) [VENEZUELA-EO13850]
