Las medidas contra los bancos en el extranjero propiedad del venezolano Grupo Financiero BOD continúan. Este miércoles se conoció que la Superintendencia de Bancos de Panamá extendió por 30 días más el proceso de intervención a puertas cerradas de AllBank Corp. Un informe del organismo regulador revela que parte de los activos líquidos de esta entidad se encuentran colocados en el Banco del Orinoco NV con sede en Curazao y a la cual el Banco Central de ese país decidió liquidar luego de declararlo en bancarrota. Así lo informó Tal Cual Digital.
Curazao: Tribunal declara quiebra del Banco del Orinoco de Víctor Vargas
Del análisis ejecutado por los interventores se desprende que existe la incertidumbre sobre la disponibilidad de los recursos líquidos con los que cuenta AllBank Corp., además de una amplia concentración de liquidez en partes relacionadas, una débil gestión de riesgo y de gobierno corporativo, una cartera de préstamos de baja calidad y deficiente gestión de activos y, debilidades en la prevención de blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo, entre otros.
Sostienen que de los 177.9 millones de dólares en depósitos, un monto por 107.3 millones son títulos valores, 12.7 millones son depósitos a plazo fijo y el resto 57.9 millones con colocaciones a la vista. Sin embargo, unos 77.9 millones son depósitos de clientes y de ese monto, 1.3 millones son depósitos de bancos relacionados y 2.4 millones son depósitos de otros relacionados.
El informe de los administradores o interventores indica que posiblemente las colocaciones en títulos valores se encuentran en «Banco del Orinoco NV y en una firma llamada Plus Capital Markets del Grupo BOD». Por lo que al ser declarado en bancarrota por las autoridades de Curazao existe riesgo en la entidad con sede en Panamá.
Venezuela | Superintendencia de bancos interviene al BOD
La cartera de crédito, por su parte, suma 64.6 millones. «Es necesario completar con más detalle la información de la cartera de préstamos par definir los posibles cursos de acción con la misma», resalta el informe de los administradores interinos del banco en Panamá.
Igualmente destaca que «no se ha podido confirmar en detalle, la situación de las entidades relacionadas en las otras jurisdicciones que permita determinar si es posible o no, recuperar los fondos y posiciones que se mantiene en ellas».
Con la toma de control por parte de la Superintendencia de Panamá a AllBank Corp., continuarán suspendidas las operaciones del banco.
Informe Curazao: La quiebra del BDO y la complicidad de los reguladores
Se conoció que de acuerdo a las normativas legales, el organismo regulador no podrá extender nuevamente el proceso de intervención, ya que solo se puede prorrogar por una sola vez. No obstante, culminado este período el próximo nueve de noviembre de 2019, la Superintendencia puede solicitar a los accionistas de AllBank Corp. la recapitalización o reflotamiento del banco para rehabilitarlo financieramente, o puede igualmente ordenar su liquidación.
Hasta el momento de escribir esta información, el Banco Occidental de Descuento (BOD) no se había pronunciado sobre el tema.
