La Superintendencia de Bancos informó que está bajo investigación el depósito de más de 25 millones de dólares en el BOI Bank Corporation, con sede en Antigua, cuyo propietario es Víctor Vargas, también dueño de la entidad bancaria dominicana de donde salió el dinero (Bancamérica).
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La información sobre la transferencia de esos fondos, salió a la luz pública tras la difusión de la carta de renuncia de Marcos Juan Troncoso, un miembro externo independiente del Consejo de Administración de Bancamérica.
En su carta de renuncia, Troncoso hace referencia a la comunicación de la Superintendencia de Bancos «relativo al desmonte de los excesos generados por los depósitos en la entidad vinculada BOI Bank Corporation», por más de 25 millones de dólares.
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Estos fondos fueron trasladados al BOI Bank, una filial del Grupo Financiero BOD de Vargas Irausquín, al cual también está vinculado Bancamérica, con sede en República Dominicana.
En el comunicado, Troncoso le imputa a Vargas que tampoco presentara al Consejo de Administración de Bancamérica la comunicación enviada a la Superintendencia de Bancos, donde el presidente del Consejo de Administración sostiene que «Bancamérica ha actuado dentro de la normativa vigente con los títulos en custodia en la vinculada BOI Bank Corporation».
Igualmente, califica la situación de «mayor gravedad», por tratarse de «una entidad vinculada a usted (Víctor Vargas Irausquín)».
