A pesar de las recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para una mayor supervisión en las operaciones de activos virtuales, con el fin de prevenir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo con estos instrumentos, todavía existe el reto en el mundo de crear leyes y marcos legales para tener una vigilancia más cercana a ellos. Así lo reseña El Economista Mx.
El GAFI aplicará nuevas medidas para combatir el lavado de dinero en criptográficos
Hace algunos días, el GAFI llevó a cabo un foro donde supervisores de diversas jurisdicciones discutieron cómo implementar las medidas que dicho organismo emitió en 2019, pues todavía existen dudas para abordar y adherir estos lineamientos en los marcos legales de cada país.
Específicamente, el organismo estableció, en primera instancia, como necesario para los países miembros tener un registro puntual de los proveedores de activos virtuales, como las casas virtuales de intercambio de monedas digitales, como el Bitcoin y Ethereum, para su supervisión, y posteriormente, asegurarse de que éstas tengan información tanto del originador como del receptor de dicha operación.
FinCEN aplicará normas del GAFI para regular operaciones con criptomonedas
El GAFI ha reconocido que emitir estándares globales, para mitigar el riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en operaciones de activos virtuales, ha sido un progreso sustancial; sin embargo, el desafío se encuentra en la implementación de los mismos.
Medidas que se deben tomar:
• Evaluar y mitigar riesgos de lavado de dinero relacionados con el uso de estos instrumentos.
• Registrar y supervisar a los proveedores de servicios de activos virtuales.
• Implementar sanciones para los proveedores que no cumplan con regulación antilavado.
• Pedir que proveedores evalúen y mitiguen sus riesgos.
• Obligar a proveedores a identificar las partes involucradas en operaciones de activos virtuales.
