La red de corrupción que se apoderó de la riqueza de Venezuela se expandió por más de 60 países y está compuesta por funcionarios, militares de alto rango y sus cómplices en el sector privado: tanto empresarios como operadores financieros.
En el libro El Gran Saqueo: Quiénes y cómo se robaron el dinero de los venezolanos, de Carlos Tablante y Marcos Tarre estimaron el saqueo del país en más de trescientos cincuenta mil millones de dólares desde 2003 cuando Hugo Chávez estableció el control de cambio, considerado el origen de la mega trama de corrupción que arruinó a uno de las naciones más ricas del mundo.
Venezuela se ha convertido en un Estado delincuente: debido a la ausencia de controles y al predominio de la anarquía y la impunidad, la delincuencia organizada ha secuestrado las instituciones estatales, debilitándolas y generando un Estado criminal.
En los últimos años, fiscalías, tribunales y parlamentos de al menos 20 países han abierto investigaciones sobre los actos de corrupción que han sumido a Venezuela en la miseria.
Alrededor del mundo, hay más de 50 casos de gran corrupción que se encuentran bajo investigación. Los casos de corrupción venezolana involucran a cientos de personas, entre las que destacan exfuncionarios chavistas, personajes de alto nivel de los gobiernos en otros países, así como supuestos empresarios. Hasta ahora, el país en el que se han adelantado más casos por corrupción vinculados con Venezuela es EEUU.
En Cuentas Claras Digital venimos haciendo seguimiento de varias de estas investigaciones de gran corrupción. En 2020, a pesar de las amenazas, los bloqueos y ataques a nuestro portal, seguiremos indagando y publicando. A continuación, hemos seleccionado los cinco principales casos de gran corrupción (más no los únicos) sobre los que mantendremos la lupa en este nuevo año.
- Asalto a la Tesorería de Venezuela: Delitos cambiarios, sobornos y lavado de dinero por USD2.400 millones de Raúl Gorrín y los tesoreros nacionales Alejandro Andrade y Claudia Díaz
2. Saqueo de Pdvsa: Los delitos cambiarios, sobornos y lavado de dinero por USD1.200 millones de Raúl Gorrín, los hijos de Cilia Flores y Francisco Convit, entre otros
3. Clap: Sobreprecio, fraude, sobornos y lavado de dinero en la importación de alimentos de Alex Saab, Álvaro Pulido y Alejandro Ceballos, entre otros
El Tesoro de EEUU sanciona a Alex Saab por red de corrupción con el programa CLAP
4. Oro: Explotación y venta ilegal, delitos ambientales, sobornos y lavado de dinero de Nicolás Maduro Guerra, Ricardo y Santiago Morón, entre otros
5. Víctor Vargas: Cae el imperio del banquero rojo y afecta a miles de clientes en varios países
