La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), bloqueó recientemente cinco empresas de Sinaloa (México) que operaban como empresas fachada, utilizadas para lavar dinero del crimen organizado, entre ellas de familiares de Joaquín «El Chapo» Guzmán, así lo dio a conocer el titular de la unidad, dependiente de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, quien destacó que durante 2019 se realizaron acuerdos de bloqueo de cuentas de más de 300 personas físicas y morales relacionadas con actividades financieras del cártel de Sinaloa en varios estados. Con información de TVP.
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El funcionario federal, quien estuvo en Culiacán para formalizar un convenio con el gobierno del estado y la fiscalía general de Sinaloa para la creación de una unidad de inteligencia patrimonial y económica, a través de la cual el estado proporcione información al organismo federal relacionada con el registro público de la propiedad y catastro, mientras que la unidad de inteligencia financiera le proporcionará información financiera respecto a casos concretos que se requieran para judicializar carpetas de investigación.
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Nieto señaló que de manera general Sinaloa reporta en términos positivos a la UIF, solo en 2019 el estado generó 308 mil reportes de operaciones relevantes, éstas son operaciones por más de 10 mil dólares cada una, lo que se traduce en que la entidad está en el grupo de estados con mayor actividad financiera del país, sin embargo también se han detectado operaciones inusuales, relacionadas con personas políticamente expuestas, otros vinculados con grupos delictivos y personas de muy corta edad que realizan operaciones con sumas elevadas.
