La Policía Nacional de España, ha detenido en una operación desarrollada en diferentes municipios, a 94 personas por un fraude cometido mediante el método del SIM swapping. De acuerdo al comunicado, los arrestados conformaban los diferentes niveles de la organización criminal, cumpliendo roles diferenciados de falsificadores, muleros, blanqueadores de beneficios y los contratadores de todos ellos.
La cantidad de dinero obtenida asciende a más de medio millón de euros, existiendo numerosos afectados.
La investigación inició, luego de que unidades especializadas en la lucha contra la ciberdelincuencia recibieran denuncias con características similares en diferentes lugares del territorio español. Tras identificar un mismo modus operandi, se constató que los autores de los hechos pertenecían a una misma organización criminal.
Modus operandi
El modus operandi consiste, en primer lugar, en apoderarse de las claves de acceso a la banca online de la víctima por medio del método phishing. Así, los estafadores pueden ingresar a la cuenta bancaria desde Internet, pero aún no están capacitados para operar plenamente debido a que tienen que salvar una doble barrera de seguridad.
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En una segunda fase (SIM swapping propiamente), duplican la tarjeta SIM del teléfono del perjudicado. Para ello, tienen que engañar a los empleados de una tienda de telefonía mediante falsificaciones de documentos oficiales. Suplantan la identidad de la víctima y obtienen así una copia de la tarjeta de su teléfono móvil. De esta manera, reciben los mensajes del banco con las claves necesarias para autorizar las transacciones monetarias que previamente ellos mismos han realizado en su beneficio, mediante la aplicación o web de la entidad bancaria de la víctima.
El operativo se saldó con la detención de 94 personas, dos investigados no detenidos y dos registros domiciliarios con incautación de material informático, a quienes se les atribuyen delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales, pertenencia a grupo criminal y en algunos casos falsificación y usurpación de estado civil.
