El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra el ciudadano venezolano-estadounidense José Luis De Jongh Atencio, por presuntamente formar parte de un esquema de lavado de dinero y haber recibido al menos 2.5 millones de dólares en sobornos por la adjudicación de contratos de Citgo y PDVSA.
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De acuerdo al comunicado, De Jongh, ex oficial de adquisiciones y gerente del Grupo de Operaciones Especiales de Citgo, está acusado de un cargo de conspiración para lavar dinero y cinco cargos de lavado de dinero, por aparentemente recibir pagos entre 2013 y 2019 de los empresarios José Manuel González Testino y Tulio Aníbal Pérez, entre otros, a cambio de brindarles una ventaja comercial inadecuada en la obtención de contratos con Citgo y PDVSA.
La acusación formal alega además que De Jongh ordenó que los pagos de sobornos de González, Farías y otros se hicieran a cuentas bancarias a nombre de empresas fantasmas en Panamá y Suiza. En algunos casos, supuestamente también ordenó la creación de facturas falsas para justificar los pagos.
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De Jongh habría lavado las ganancias ilícitas a través de cuentas bancarias de EEUU, y con la compra de bienes inmuebles ubicados en el Distrito Sur de Texas.
Las autoridades apuntan que De Jongh también habría recibido obsequios y otras cosas de valor de González, Farías y otros, incluidos boletos para un Juego de la Serie Mundial 2014, el Super Bowl y un concierto de U2.
González y Farías ya se declararon culpables en relación con el caso.
