La Superintendencia de Bancos de la República Dominicana informó a Víctor Vargas Irausquín, presidente del Consejo de Administración del Banco Múltiples de las Américas S.A. (BANCAMÉRICA), que si no cumple con lo previsto en el Plan de Regularización aprobado por la máxima autoridad bancaria para corregir las irregularidades antes del 10 de octubre de 2020, disolverá la entidad financiera. Así lo reseña un reportaje de Maibort Petit / Venezuela Política.
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El Superintendente de Bancos de la República Dominicana, Luis Armando Asunción Álvarez advirtió en una carta a Víctor Vargas Irausquín que si no logra subsanar las causas que dieron origen al Plan de Regularización en el tiempo otorgado (Octubre 2020) BANCAMÉRICA puede ser disuelto tal como lo establece la Ley No. 183-02.
El banquero pide más tiempo
Vargas Irausquín envió una carta a la máxima autoridad bancaria de la República Dominicana el 26 de junio de 2020, para solicitar una extensión de seis meses de plazo para culminar con las medidas establecidas en el Plan de Regularización aprobado el 24 de diciembre de 2019 y presentar el resultado del seguimiento de ese plan que la superintendencia ordenó, según se lee en la comunicación No.0921 del 18 de noviembre de 2019.
En la carta de respuesta, la Superintendencia destaca que la petición de Vargas Irausquín, basada en el artículo 1, del Decreto No. 137-20, dictado por el presidente de la República, el 23 de marzo de 2020, que establece que “mientras dure la vigencia del estado de emergencia originado por la pandemia del COVID-19, quedaron suspendido el cómputo de las plazas y términos de los procedimientos administrativos instrumentamos ante los órganos autónomos descentralizados del Estado, instituidos por leyes y ministerios con eficacia del 20 de marzo de 2020”.
La Superintendencia le aclara a Víctor Vargas que el artículo 4 del mismo decreto establece que “el cómputo de los plazos y términos indican que se reanudará 3 días hábiles luego de la declaración del estado de emergencia”. Sostiene entonces que “desde el 6 de julio de 2020 hasta el presente quedaron reanudadas los plazos procesales que fueron suspendidos”.
Agrega que “teniendo en cuenta que el 24 de diciembre de 2019, la Superintendencia aprobó un plan de regularización elaborado por BANCAMÉRICA, un plazo de 6 meses y que debió haber concluido el 24 de junio de 2020”.
La máxima autoridad bancaria otorgó 3 meses más para concluir el con las actividades previstas en el Plan de Regularización y subsanar las causas que originaron el mismo, que va desde el 10 de julio de 2020 hasta el 10 de octubre de 2020.
Los datos del caso
El 15 de junio de 2020, BANCAMÉRICA, remitió el quinto informe de seguimiento al plan de regularización correspondiente al mes de mayo de 2020, en el que se verificó que la entidad presenta un nivel de cumpliminto del referido Plan de un 52.94% cuyos detalles son los siguientes:
1) Desmonte de posiciones mantenidas en el Banco Orinoco N.V., Allbank Corp., Boi Bank Corp y Plus Capital Market Inc. (Panamá).
En este punto se destaca como las medidas que conforman el plan de regularización, Bancamérica indicó que al 28 de febrero de 2020, desmontaría las posiciones mantenidas en el Banco Orinoco, N.V, Allbank Corp. y Plus Capital Bank Corp. Panamá, por un monto de 8.018.121,98 dólares y la custodia de títulos en Boi Bank Corp., con un valor nominal de 3.000.000,00 de dólares considerando que, a esa fecha se habían materializado los acuerdos correspondientes, relacionados con las acciones legales interpuestas para cada uno de esos casos.
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La entidad indicó que el 26 de febrero de 2020 ejecutó la venta de dicho título por un monto de 3.476.124,58 dólares, fondos que fueron depositados en la cuenta que BANCAMÉRICA mantiene en el Boi Bank Corp.
Asimismo, se señala que BANCAMÉRICA estableció que en caso de que para fecha no hubiese sido posible el referido desmonte, el accionista del Banco se comprometía a restituir el valor de dichas posiciones, en un plazo no mayor al 31 de marzo de 2020.
A pesar de eso, el 31 de mayo de 2020, la entidad no cumplió con el desmonte estipulado, por lo que esta medida no ha sido cumplida conforme al cronograma indicado por la entidad.
2) Programa de capitalización
El banco de Víctor Vargas se comprometió a realizar aportes de capital por un monto de 4.5 millones de dólares a ser ejecutados en los meses comprendidos desde enero hasta mayo 2020, por Víctor Vargas Irausquín, principal accionista de la entidad y presidente del Consejo de Administración, en función de lo estipulado en el plan de regularización, remitido.
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En la evaluación realizada, se verificó que el banco, no ha cumplido con el cronograma de capitalización del referido plan, ya que a la fecha de la carta sólo ha realizado aportes por 1 millón de dólares, quedando pendiente la suma de 3.5 millones de dólares.
En relación a este aspecto, el 6 de mayo de 2020, BANCAMÉRICA remitió a la Superintendencia de Bancos la comunicación No.RC-20-0657829, en el cual solicita la no objeción para el aumento del capital suscrito y pagado en la suma de RD $188.580.300.00 por concepto de nuevos aportes realizados por los acciones Víctor José Vargas Irausquin, fondos que permanecen en la cuenta de Bancamérica en Boi Bank Corp.
Al respecto, mediante la circular ADM/1365/20 de fecha 24 de junio de 2020, la Superintendencia de Bancos indicó que la entidad no ha presentado evidencias de que los recursos que servirán como aportes de capital han sido transferidos hacia la cuenta especial del Banco Central de la República Dominicana y que los fondos estén disponibles.
