El administrador de bienes de Ginebra (Mirabaud) es el último en figurar en el esquema de sobornos de PDVSA que involucra una serie de bancos suizos, según documentos vistos por el diario suizo Finews. Los vínculos de PDVSA con Suiza y Liechtenstein incluyen las entidades bancarias Credit Suisse, UBS, Julius Baer, EFG International, Compagnie Bancaire Helvetique (CBH) y Banca Zarattini.
Caso Rincón-Shiera | Suiza envía a EEUU pruebas de sobornos por $160 millones pagados a chavistas
Mirabaud retuvo al menos 4 millones de dólares para Abraham Shiera, un empresario venezolano que fue acusado de conspiración y cargos de corrupción por fiscales estadounidenses en relación con el escándalo de la petrolera. Shiera, quien se declaró culpable, está en proceso de incautación de efectivo, un condominio de lujo en Miami, un yate y dos aviones para cumplir con un acuerdo de decomiso.
Cuenta con 4 millones de dólares
Shiera hizo que se transfirieran 4.019.179,75 desde una cuenta de Mirabaud con un número de cuenta que termina en 1305, a nombre de Tholla Enterprises Corp., para fines de confiscación», según los documentos judiciales presentados recientemente.
Claudia Díaz, ex tesorera de Chávez, investigada por posesión de lingotes de oro en Suiza
Un portavoz del banco dijo que Mirabaud tiene «un número muy limitado de clientes ‘antiguos’ de nacionalidad venezolana». La aparición de Mirabaud en documentos judiciales de Estados Unidos se suceden a comentarios recientes hechos a Finews que niegan tener clientes venezolanos, ya sea en América Latina o en el extranjero. El banco habría decidido «hace varios años» no incorporar a ninguna nueva clientela de Venezuela, dijo.
Mirabaud también apareció recientemente en los titulares por fondos supuestamente retenidos a nombre de Juan Carlos, el ex rey de España, así como en otra polémica que involucraba a un ex funcionario kuwaití. También trascendió en los documentos judiciales de Estados Unidos que Shiera había almacenado un total de 8 millones de dólares con Credit Suisse, en cinco cuentas diferentes.
Suiza sanciona al banco Julius Baer por casos de corrupción con PDVSA
Cuentas Credit Suisse
Shiera tenía una cuenta a su propio nombre, otra con el nombre de una persona no identificada, y tres a nombre de «Glorius, Freestar y Harmony». Credit Suisse fue sancionado en 2018 en Suiza por sus vínculos con PDVSA.
