Habían creado un entramado personal y empresarial el cual utilizaban para todo cuanto pudieran necesitar. Según “los pinchazos” telefónicos a lo largo de estos siete años de investigación, se había creado «una potente red clientelar», en la cual se ayudaban unos a otros con cualquier necesidad comercial o administrativa que le surgiera, así como, un entramado empresarial de decenas de empresas pantalla e instrumentales de carácter nacional e internacional. Así lo reseña un reportaje de Juan Carlos Galindo para La Vanguardia.
Interrogan a concejal español en una operación contra la mafia rusa
La investigación, se inició hace siete años y que adelantaba hace unos días eldiario.es, se desarrolló gracias a la detección temprana y posterior comunicación de los indicios a las autoridades de inteligencia financiera. Operación realizada por parte de las entidades financieras que intervenían en las operaciones de algunos «movimientos sospechosos de capital» de ciudadanos rusos afincados en Alicante (España) que recibieron grandes cantidades de fondos provenientes de sociedades situadas en Emiratos Árabes y de empresas del sector energético radicadas en Letonia y Reino Unido.
Maxim Khakimov, presunto encargado del blanqueo de la red alicantina, y Nikolay Mityurev, captador de clientes entre inversores y mafiosos rusos e intermediario con los empresarios españoles, ambos detenidos, estaban conectados con figuras de primer nivel del crimen organizado, concretamente con los Clanes Kutaiskaya y podolskaya.
La Bratva «Братва»
La Bratva es una denominación de algunas de las organizaciones del crimen organizado originarios de la ex Unión Soviética, Rusia y la CEI. Aunque también con el paso del tiempo, comenzaron a incorporarse a la denominada mafia rusa miembros de otras nacionalidades, como chechenos, georgianos, armenios etc.
Su estructura comprende grupos de bandas o Bratvas, estructuradas de forma horizontal, sin una organización jerarquizada con poder sobre todas, lo que les diferencia significativamente de otras mafias.
Los antiguos jefes de la Organizatsya ya no son los férreos criminales que forjaron su carrera en la calle y en las prisiones, donde obtuvieron su rango de forma brutal. Actualmente, estos líderes proceden de las universidades y las clases acomodadas, que compran su ‘coronación’ o estatus de “vor v zkone” (ladrones de ley).
Que se lo digan a los ciudadanos de Altea, al ser su ciudad protagonista junto con Benidorm, de la mayor operación contra la mafia rusa en diez años. 23 personas fueron detenidas por los agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional. Entre ellos figuran funcionarios, técnicos municipales, el concejal de Seguridad de Benidorm, el presidente del PP en Altea, un inspector de Policía o el responsable de la Guardia Civil en Altea.
Pretendían «controlar sectores clave de la economía y política Alicantina»
Lo que más llama la atención, es que empezaban a tener bajo su control a políticos locales que ocupaban cargo público, policías nacionales, policías locales y guardias civiles. Con la intención, y esto es lo más grave, de controlar los poderes fácticos de un país, los políticos, las administraciones públicas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Utilizaron para ello a un ciudadano ruso, afincado mucho tiempo en la zona, que poco a poco se introdujo en la parte política y pública de Altea. Ahí empezó a tejer su red clientelar. Bien posicionado, abogado, propietario de una inmobiliaria, filántropo reconocido y además simpático ¿Quién podría sospechar de él?
Europol advierte contra lavado de dinero, mafia y falsificaciones tras pandemia
Se le investiga por ser el cabecilla de LA BRATVA EN LA MARINA BAIXA (Alicante, España) y de los presuntos delitos de blanqueo de capitales, cohechos, tráfico de influencias, información privilegiada y sobornos a agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
