Dos exfiscales venezolanos de alto rango fueron acusados en Estados Unidos de lavado de dinero por recibir sobornos por más de un millón de dólares a cambio de no presentar cargos penales contra ciertas personas relacionadas con la petrolera PDVSA, informó el Departamento de Justicia (DOJ). Con información de EFE.
Empresario venezolano se declara culpable en EEUU por trama de sobornos de PDVSA
Daniel D’Andrea y Luis Javier Sánchez están acusados de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y otros dos de participación en transacciones monetarias en bienes derivados delictivos, indicó el DOJ en un comunicado.
Los acusados están en Venezuela y siguen prófugos, se detalló en este anuncio realizado por el DOJ, la Fiscalía para el Distrito Sur de Florida y un agente de la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Miami.
Según las autoridades estadounidenses, los exintegrantes de la oficina del fiscal general de Venezuela investigaban una presunta corrupción relacionada con contratos obtenidos con subsidiarias de la petrolera estatal venezolana PDVSA.
Pero entonces acordaron recibir sobornos de más de un millón de dólares a cambio de no presentar cargos penales contra los investigados.
Esquema millonario de sobornos de PDVSA figura en Top 10 de casos de corrupción procesados en EEUU
De acuerdo con la acusación formal, D’Andrea hizo que un cómplice creara facturas falsas solicitando el pago, supuestamente por equipo de diagnóstico médico, de uno de los investigados, que alrededor de 2017 hizo el pago a una cuenta en el Distrito Sur de Florida a beneficio de los dos fiscales.
En caso de ser declarados culpables, los acusados enfrentan hasta 20 años de prisión por conspiración para cometer lavado de dinero y hasta 10 años de cárcel por cada cargo de participación en transacciones de bienes derivados de actividades delictivas.
Un juez de un tribunal de distrito federal determinará la sentencia después de considerar las Pautas de sentencia de EEUU y otros factores legales, destacó el DOJ.
