Un gran Jurado Federal en Miami, Florida, en EEUU acusó a un empresario venezolano de participar en un esquema de lavado de dinero con la empresa Petropiar, dedicada a los carburantes, por el que se benefició con más de 30 millones de dólares, informó la justicia estadounidense.
De acuerdo con un comunicado del Departamento de Justicia, el empresario Rixon Rafael Moreno Oropeza, de 46 años, lavó “el producto de contratos de adquisición sustancialmente inflados, obtenidos mediante el pago de sobornos a altos funcionarios de Petropiar”.
Petropiar, detalla el comunicado, es «una empresa conjunta entre la empresa de energía estatal y controlada por el Estado de Venezuela y una compañía petrolera estadounidense».
Según la acusación, desde al menos 2015 hasta al menos mayo de 2019, Moreno Oropeza presuntamente participó en un plan para obtener contratos multimillonarios de Petropiar mediante el pago de sobornos a altos funcionarios de esta empresa.
Detalla que el acusado envió millones de dólares en pagos de sobornos a altos funcionarios de Petropiar desde cuentas que controlaba en el sur de la Florida.
A cambio de estos sobornos, informa el Departamento de Justicia, Moreno Oropeza «supuestamente recibió beneficios» que incluyen más de 30 millones de dólares en pagos de contratos de Petropiar a sus cuentas.
Moreno Oropeza es acusado de concierto para delinquir para lavar dinero; encubrimiento de lavado de dinero, lavado de dinero promocional internacional, y de participar en transacciones que involucren bienes derivados de actividades delictivas.
De ser declarado culpable, el empresario enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión por cada cargo de lavado de dinero y conspiración para cometer lavado de dinero, y hasta 10 años de prisión por cada cargo de participación en transacciones con bienes derivados de actividades delictivas.
