Las instituciones financieras y organizaciones que ignoran el mercado de criptoactivos se enfrentan a grandes riesgos, según Gonzalo Vila, director de ACFCS para Latinoamérica. Aunque los criptoactivos son un tema recurrente en eventos de prevención del lavado de activos, pocos comprenden los riesgos asociados y cómo mitigarlos.
Por esta razón, la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS) y Chainalysis llevarán a cabo un taller en Bogotá para abordar estos temas. Con información de Infolaft.
Gonzalo Vila destaca que los profesionales de cumplimiento no están adecuadamente preparados para gestionar los riesgos de los criptoactivos, y se necesita tecnología y herramientas para controlarlos. Ignorar este mercado puede ser una decisión poco inteligente, ya que las instituciones financieras podrían verse afectadas indirectamente a través de sus clientes que operan con criptoactivos.
El cumplimiento en ciberseguridad también es vital, ya que los riesgos de fraude cibernético representan una amenaza significativa. Los profesionales deben capacitarse en esta área y colaborar con los responsables de seguridad de datos y tecnología de la información.
Aunque la implementación de la «regla de viaje» para transacciones con criptoactivos es lenta, se espera que se cumpla a medida que las jurisdicciones emitan regulaciones y los proveedores de servicios de activos virtuales soliciten información. La tecnología blockchain puede ofrecer transparencia y evitar la alteración de datos.
En cuanto al onboarding digital, las instituciones financieras aún no han alcanzado la madurez total en sus procesos. Se necesitan estándares internacionales para garantizar una adecuada debida diligencia.
Colombia fue elegida como sede del taller debido a su experiencia en control de lavado de activos y delitos financieros. El evento busca concientizar y brindar conocimientos sobre la gestión de riesgos en criptoactivos y ciberseguridad.
El taller ofrece beneficios a los profesionales de cumplimiento, al abordar temas de innovación tecnológica, criptoactivos y ciberseguridad. La participación de Chainalysis aportará conocimiento en investigaciones financieras y auditorías forenses en blockchain.
