A partir del 1 de septiembre de 2023, las empresas británicas de criptomonedas deberán seguir las reglas de viaje establecidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Esto significa que tendrán que recopilar, verificar y compartir información sobre las transferencias de criptomonedas, según lo informado por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA). Con información de Observatorio Blockchain.
El GAFI, un organismo mundial contra el blanqueo de dinero y el financiamiento del terrorismo, está detrás de estas nuevas reglas. Su objetivo es prevenir actividades ilegales rastreando transacciones sospechosas en el mundo de las criptomonedas. El gobierno del Reino Unido adoptó un cambio en la ley de prevención del lavado de dinero en julio de 2022 para apoyar estas medidas.
Estas reglas se aplican a las compañías que ofrecen servicios relacionados con activos virtuales (VASP). Deben compartir información de clientes vinculada a las transferencias para detectar y prevenir transacciones ilícitas. El GAFI amplió su enfoque en criptomonedas en 2019 para frenar su uso indebido por parte de criminales y terroristas, y ha estado supervisando su implementación desde entonces.
La FCA resalta que el GAFI está instando a otras jurisdicciones a adoptar estas reglas rápidamente. Además, el regulador británico ha trabajado en colaboración con la industria para proporcionar orientación sobre el cumplimiento de estas regulaciones.
Si envías criptomonedas a un lugar sin estas reglas, la FCA sugiere asegurarte de que la empresa receptora pueda recibir la información requerida. En caso contrario, las empresas británicas deben recopilar y verificar la información de acuerdo con las regulaciones de prevención del lavado de dinero antes de realizar la transferencia.
Cuando las empresas británicas reciben criptomonedas de una jurisdicción sin estas reglas, deben tener en cuenta dónde opera la empresa emisora y las normas en ese país. La FCA anuncia que hay tiempo hasta el 25 de agosto para hacer comentarios sobre las revisiones propuestas.
