El próximo presidente de Argentina, Javier Milei, enfrenta un gran desafío en medio de una nación con varios problemas, especialmente en el ámbito económico: el combate contra el crimen organizado y el lavado de dinero. Con información de El Economista.
Milei ha dejado claro que no tolerará la indecisión ni los términos medios durante su mandato. Esta postura, según expertos, podría impactar su lucha contra el crimen organizado y las finanzas ilícitas.
Argentina, estratégicamente ubicada entre centros de producción de drogas, atrae la atención de grupos del narcotráfico, tanto locales como internacionales. Su extensa y permeable frontera dificulta la contención del flujo de drogas hacia el país.
Además de la alta inflación, la polarización política y la creciente deuda pública, Milei se enfrentará a estructuras criminales arraigadas en suelo argentino, según un informe de Insight Crime.
Argentina lidera ranking mundial de evasión fiscal, fuga y lavado de dinero
En un contexto donde la corrupción y el narcotráfico son problemas cotidianos, el lavado de dinero se vuelve esencial para disfrazar las ganancias ilegales en la nación sudamericana.
Para hacer frente a estos desafíos, Milei necesita fortalecer la capacidad del país en la lucha contra el lavado de dinero, según Insight Crime. El país carece de una base de datos centralizada para investigaciones y su economía informal, basada en pagos en efectivo, dificulta el rastreo de operaciones financieras.
Grupos criminales locales y transnacionales han explotado estas debilidades para lavar dinero obtenido de actividades delictivas como el narcotráfico y la trata de personas.
Argentina se someterá a una nueva evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en marzo, donde se abordará su desempeño en la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. En la última evaluación, se destacó que la evasión fiscal y el tráfico de drogas generaban los mayores montos para blanquear en el país.
El gobierno argentino está considerando reformas para fortalecer la ley que creó la Unidad de Información Financiera, pero, según Insight Crime, Milei necesitará voluntad política para perseguir casos de alto perfil si quiere golpear fuertemente las operaciones financieras del crimen organizado.
