Una coalición de más de 2,800 instituciones financieras se ha unido en una acción global para combatir el lavado de dinero. Durante la operación European Money Mule Action (EMMA), entre junio y noviembre de 2023, se frustraron transacciones fraudulentas valoradas en 32 millones de euros. Con información de Asociación Española de Banca.
Esta colaboración, liderada por Europol, Eurojust, Interpol y el sector bancario, identificó a 10,759 mulas de dinero y 474 reclutadores, lo que resultó en más de 1,000 arrestos y el inicio de 4,659 investigaciones.
La campaña #NoSeasMula ha sido lanzada en Europa para concienciar sobre las graves implicaciones legales del fraude. El incremento en delitos como la suplantación de identidad y el uso fraudulento de inteligencia artificial para generar identidades falsas son tendencias emergentes en el lavado de capitales.
El propósito central radica en desarticular redes delictivas que se aprovechan de vulnerabilidades en el ámbito cibernético y reclutan jóvenes para actividades financieras ilícitas. Es esencial sensibilizar sobre este fraude y sus ramificaciones legales, incluso para aquellos que participan sin plena conciencia del delito.
