La criptomoneda Tether ha emergido como la preferida para prácticas fraudulentas y lavado de dinero en el este y sudeste de Asia, según la ONU. Este informe destaca que Tether, una de las criptomonedas más negociadas globalmente, se ha convertido en una herramienta crucial para delincuentes y estafadores. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) alerta sobre el rápido aumento de su uso en operaciones ilegales en la región. Con información de el Financial Times
Tether, administrada por una empresa que emite tokens digitales respaldados por reservas financieras, ha ganado popularidad debido a su estabilidad, facilidad de uso y bajas tarifas de transacción. La ONU subraya que su creciente utilización se refleja en el aumento de casos de fraude cibernético, lavado de dinero y actividades delictivas en línea, incluyendo esquemas de chantaje y manipulación social.
El informe resalta cómo Tether se ha convertido en una opción destacada en el ámbito de los casinos en línea, alimentando la economía digital ilícita en la región. Jeremy Douglas de la ONUDD advierte que la combinación de criptomonedas y casinos en línea no regulados ha creado un sistema bancario paralelo explotado por el crimen organizado.
A pesar de ser una forma de criptomoneda llamada moneda estable, Tether ha enfrentado críticas por su falta de transparencia en el pasado. El informe menciona la multa de 41 millones de dólares impuesta por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. en 2021 por declaraciones engañosas sobre sus reservas.
El análisis concluye destacando que, a pesar de la creciente preocupación y escrutinio en torno a las criptomonedas, Tether lidera el mercado con un volumen de operaciones diario significativamente mayor que otras criptomonedas principales, evidenciando la necesidad urgente de regulaciones más claras en este sector en constante expansión.
En noviembre del año pasado, el Financial Times reveló que Tether depositó más de mil millones de dólares en una filial de Britannia Financial Group, fundada por el banquero italiano-venezolano Julio Herrera Velutini. En agosto de 2022, Herrera Velutini fue acusado por las autoridades estadounidenses de un presunto plan de soborno, aunque ha negado las acusaciones. Britannia Financial no fue acusada de ningún delito, y el caso continúa.
