América Latina y el Caribe se enfrentan a desafíos significativos en la implementación efectiva de leyes contra el lavado de dinero, según el índice contra el blanqueo de capitales que elabora anualmente el Instituto de Basilea para la Gobernanza. Venezuela, una vez más, se encuentra entre los países con los peores resultados en este índice, señalando problemas persistentes en la región. Aunque logró una puntuación ligeramente mejor que Haití, la corrupción arraigada alrededor del régimen de Nicolás Maduro redujo su calificación. Con información de InSight Crime.
A pesar de contar con marcos jurídicos que cumplen con los estándares internacionales, Venezuela enfrenta el desafío de convertir las leyes sólidas en acciones efectivas. La corrupción juega un papel crucial, afectando la capacidad del país para abordar el lavado de dinero de manera eficaz. Este caso refleja la tendencia regional en la que las leyes, aunque bien establecidas en papel, enfrentan obstáculos en su aplicación práctica.
La conexión entre corrupción y lavado de dinero sigue siendo un problema crítico en Venezuela. El informe destaca cómo la corrupción, a menudo vinculada a grupos criminales, genera ganancias ilícitas que deben ser blanqueadas, poniendo a prueba la capacidad del gobierno para combatir este fenómeno. La falta de recursos y la inadecuada coordinación entre las fuerzas de seguridad también obstaculizan los esfuerzos contra el lavado de dinero en el país.
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