La Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) celebra un logro este mes, ya que el Departamento del Tesoro de EE. UU. excluye a las instituciones financieras internacionales y cooperativas de ahorro y crédito en Puerto Rico de su lista de «vulnerabilidades y riesgos» en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Este paso significativo refleja el estricto cumplimiento de regulaciones por parte de estas entidades, un esfuerzo reforzado después de la imposición de una multa de $15 millones contra Bancrédito International Bank and Trust Corporation, propiedad de Julio Herrera Velutini. Con información de El Nuevo Día.
El informe de Evaluación de Riesgo de Lavado de Dinero 2024 del Tesoro destaca que las Entidades Bancarias Internacionales, Entidades Financieras Internacionales y cooperativas de Puerto Rico ya no representan amenazas significativas. La comisionada de la OCIF, Natalia Zequeira Díaz, elogia este cambio positivo, subrayando el reconocimiento del riguroso cumplimiento de las leyes y regulaciones por parte de estas entidades.
Este giro en la evaluación del Tesoro también implica un avance para la Corporación de Supervisión y Seguro de Cooperativas (Cossec). Cabe destacar que la exclusión de la lista de alto riesgo se produce después de intensas medidas de fiscalización por parte de la OCIF, que ha liquidado varias instituciones en incumplimiento.
A pesar de estos avances, la OCIF busca fortalecerse más y recuperar su acreditación perdida en 2022. Mientras tanto, el gobierno de Puerto Rico promulga nuevas leyes para modernizar y fortalecer las regulaciones sobre las entidades bancarias e financieras internacionales en la isla, asegurando un crecimiento económico sólido y responsable.
