En el último año, Puerto Rico ha experimentado un aumento significativo en movimientos financieros sospechosos, con más de 47,000 informes presentados ante la Red de Delitos Financieros (FinCEN). La directora del organismo federal, Andrea Gacki, reveló estos datos durante su participación en el vigésimo Simposio Puertorriqueño Contra el Lavado de Dinero. Con información de El Nuevo Día.
Entre los informes, cerca de 700 señalaron posibles fraudes relacionados con ayudas gubernamentales. Destacando en este panorama, Bancredito International Bank & Trust Corporation, propiedad de Julio M. Herrera Velutini, recibió una multa de $15 millones por violar la Ley de Secreto Bancario durante siete años.
El tesoro de Estados Unidos elimina riesgo de lavado de dinero en entidades internacionales
Además, Gacki resaltó la lucha contra el narcotráfico de opioides en la isla, mencionando casos recientes de acusaciones y detenciones. A pesar de los riesgos asociados, Puerto Rico ha avanzado en la implementación de medidas contra el lavado de dinero, con el Tesoro federal eliminando a ciertas instituciones financieras de su lista de “vulnerabilidades y riesgos”.
Aunque Puerto Rico aún es considerado como una jurisdicción riesgosa, Gacki enfatizó los avances logrados y la colaboración continua con autoridades y la industria privada en la protección del sistema financiero. La FinCEN seguirá fiscalizando y promoviendo el cumplimiento, como se evidenció en la reciente acción contra Bancrédito International Bank & Trust Corporation.
