El director financiero del medio estadounidense Epoch Times, Bill Guan, ha sido acusado de utilizar criptomonedas para lavar USD $67 millones. La acusación, presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, señala a Guan por conspiración para cometer lavado de dinero y dos cargos de fraude bancario, según informó la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York. Con información de Diariobitcoin.
Guan, quien fue arrestado el domingo y compareció ante un juez el lunes, es acusado de dirigir un plan transnacional para lavar fondos ilícitos a través del grupo «Make Money Online» (MMO) de Epoch Times. Los fiscales aseguran que este grupo usó criptomonedas para convertir decenas de millones de dólares provenientes de beneficios de seguro de desempleo obtenidos fraudulentamente y otras actividades ilícitas en fondos legítimos.
Según la acusación, Guan recurrió a al menos tres plataformas de criptomonedas no identificadas para intercambiar activos y lavar fondos, transfiriendo más de USD $15 millones a través de estos intercambios. Las ganancias se habrían transferido a cuentas bancarias afiliadas a Epoch Times y a cuentas personales de Guan, resultando en un aumento del 410% en las ganancias anuales de la empresa, según los registros internos.
El fiscal federal Damian Williams subrayó que Guan y sus cómplices se beneficiaron personalmente y beneficiaron a Epoch Times mediante el lavado de fondos obtenidos fraudulentamente. Cuando los bancos cuestionaron las actividades financieras sospechosas, Guan afirmó que los fondos provenían de suscripciones de clientes y donaciones.
Epoch Times, fundado en 2000 y asociado con el movimiento religioso Falun Gong, es conocido por su inclinación hacia la extrema derecha y ha sido criticado por compartir información errónea y teorías conspirativas. La Fiscalía aclaró que los cargos no están relacionados con las actividades de recopilación de noticias del periódico.
Si se declara culpable, Guan podría enfrentar más de 80 años de prisión.
