Paul Oswald Morani, un empresario de 56 años nacido en Nueva York, se ha convertido en el centro de uno de los mayores escándalos financieros recientes, que involucra el desvío de 350 millones de dólares desde Argentina a empresas fantasma en Miami. Este complejo esquema de lavado de dinero ha captado la atención de las autoridades tanto en Estados Unidos como en Argentina. Con información de la Nación.
Morani inició su carrera en el sector naviero y de transporte internacional, pero según documentos judiciales, pronto se involucró en actividades ilícitas. Junto con su socia y presunta pareja, María Eugenia Delannoy, aprovecharon la crisis económica de Argentina para desviar enormes sumas de dinero hacia Estados Unidos. Entre 2018 y 2021, aproximadamente 350 millones de dólares ingresaron a las cuentas bancarias asociadas a Morani y sus empresas.
El modus operandi de Morani incluía la creación de múltiples empresas fantasma, registradas en Florida y Delaware, que aparentaban ser compañías navieras. A pesar de su apariencia de magnitud, estas empresas mostraban signos de inactividad, sin salarios ni ingresos significativos registrados, y con mínima actividad de importación y exportación. Las autoridades concluyeron que estas corporaciones ficticias se crearon exclusivamente para mover dinero de manera ilegal.
El caso cobró relevancia en 2019, cuando las autoridades estadounidenses investigaban a un sospechoso brasileño involucrado en el tráfico de drogas. Durante esta investigación, descubrieron que una de las empresas de Morani estaba siendo utilizada para transferir dinero en nombre del sospechoso. Esto llevó a una revisión más profunda de las actividades financieras de sus compañías.
En marzo de 2023, los fiscales del Distrito Sur de Florida acusaron formalmente a Morani de conspiración para lavar dinero. Además de las transferencias ilegales, se alega que utilizó parte de los fondos para adquirir un lujoso condominio en Miami Beach, valorado en 2,3 millones de dólares. También se descubrió que Morani y su socio mantenían alrededor de 18 millones de dólares en cuentas de Morgan Stanley.
La Conexión Argentina
María Eugenia Delannoy, residente en el exclusivo country Santa Bárbara en Tigre, Argentina, fue arrestada por su participación en el esquema. Llevaba una vida aparentemente normal, sin levantar sospechas entre sus vecinos. Según la Policía Federal Argentina (PFA), trabajaba estrechamente con Morani, facilitando las transferencias de dinero desde Argentina hacia Estados Unidos.
Morani también estuvo involucrado en otros incidentes judiciales. El 9 de diciembre de 2015, fue sobreseído en una causa por homicidio culposo en Argentina debido a la prescripción del caso. Más recientemente, el 30 de marzo de 2023, su camioneta Toyota Hilux fue secuestrada en Goya, Corrientes, en el marco de una causa por tenencia de estupefacientes para la venta y lavado de activos, aunque Morani no fue imputado en esta causa.
Actualmente, Paul Oswald Morani se encuentra detenido en Miami, esperando enfrentar un juicio en los próximos meses, mientras las investigaciones continúan.
