La corrupción es el mayor obstáculo para combatir el lavado de dinero, según Elisa De Anda, presidenta del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Con instituciones debilitadas, el blanqueo de capitales se incrementa, poniendo en riesgo la estabilidad económica global. Con información de Milenio.
De Anda, primera mujer en liderar GAFI en 35 años, destacó que el lavado de dinero representa aproximadamente el 3% del PIB mundial. Subrayó la necesidad de fortalecer las instituciones para implementar medidas efectivas contra este flagelo.
La Amenaza del Lavado de Dinero
El lavado de dinero no solo se vincula con la corrupción, sino que también se agrava cuando el Estado es incapaz de investigar y enjuiciar los delitos debido a altos niveles de corrupción. GAFI, a través de estándares y regulaciones, busca presionar a los gobiernos para que adopten medidas más estrictas.
“El contacto directo con el sector privado es limitado”, explicó De Anda. “Sin embargo, evaluamos a los países considerando la corrupción, priorizando siempre su combate ya que está estrechamente relacionado con el lavado de dinero”.
Crimen y Lavado de Dinero
Donde hay crimen, hay lavado de dinero. De Anda explicó que las organizaciones criminales funcionan de manera similar a las empresas, con estructuras de reinversión y capacitación para sus miembros. Utilizan empresas fachada, bienes inmuebles y joyería para ocultar sus ganancias ilícitas.
“Vemos delitos cibernéticos en aumento, especialmente el robo de identidad”, añadió. “Los criminales roban datos de grandes bases de datos y venden esta información a otros grupos delictivos, haciendo muy difícil rastrear y prevenir estos crímenes”.
El Rol de GAFI en la Regulación
GAFI regula dos grandes sectores: financiero y no financiero. Profesiones como abogados, contadores, notarios, agentes inmobiliarios y joyeros son especialmente vulnerables al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
“GAFI no solo se enfoca en la existencia de leyes y regulaciones, sino en los resultados efectivos”, enfatizó De Anda. “Nos interesan las investigaciones, activos recuperados y sentencias obtenidas. Evaluamos exhaustivamente a más de 200 jurisdicciones globales, señalando áreas de mejora y otorgando plazos para su cumplimiento”.
En resumen, la lucha contra el lavado de dinero requiere de instituciones fuertes y comprometidas, donde la corrupción no tenga cabida. La misión de GAFI es clara: implementar estándares y asegurar resultados efectivos en todo el mundo.
