La lucha contra el lavado de activos y la gobernanza criminal en América Latina tomó protagonismo en el segundo día de la Cumbre Latinoamericana de Seguridad, celebrada en Guayaquil. Los expertos coincidieron en que para desmantelar las redes de crimen organizado, es esencial comprender no solo las transacciones financieras, sino también los mercados y negocios ilícitos que las sustentan. Con información de El País.
Entendiendo el Negocio del Crimen
Daniel Mejía, profesor de la Universidad de los Andes en Colombia, subrayó la importancia de desglosar la estructura de costos e ingresos de las organizaciones criminales. Su equipo ha rastreado la cadena de producción de la cocaína en Colombia, identificando insumos como el combustible y los puntos críticos de abastecimiento del crimen organizado. Mejía enfatizó que la capacitación analítica es vital: “No sirve de nada tener tecnología avanzada si no sabemos cómo usarla para golpear al crimen.”
La Conexión Perdida en el Análisis Financiero
Un problema recurrente identificado en la cumbre es la desconexión entre las unidades de análisis financiero. Mejía destacó la discrepancia en los reportes de operaciones sospechosas en Colombia, cuestionando la efectividad del seguimiento financiero. Este punto fue reforzado por Ilan Goldfjan, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), quien afirmó: “Cortar el oxígeno al crimen organizado es clave.”
El Caso Crítico de Ecuador
En Ecuador, la situación es preocupante. La Unidad de Análisis Financiero (UAFE) opera con solo dos bases de datos, limitando su capacidad para combatir el lavado de activos. José Neira, director de UAFE, señaló que el 12,7% de los depósitos bancarios en 2023 fueron en efectivo, una cifra atípica en la región.
La Expansión del Crimen Organizado
Nathalie Alvarado, coordinadora de Seguridad Ciudadana y Justicia del BID, lamentó la falta de integración regional, destacando cómo los grupos criminales han logrado expandir su influencia en las zonas más empobrecidas. Benjamin Lessing, profesor de la Universidad de Chicago, advirtió que estas áreas, ahora controladas por el crimen, están perdiendo la presencia del Estado. “Hemos perdido territorio en virtud del crimen”, admitió Mónica Palencia, ministra del Interior de Ecuador.
Respuestas Regionales Urgentes
José Santiváñez, ministro del Interior de Perú, abogó por una respuesta regional coordinada. Señaló la necesidad de una política transnacional que elimine la burocracia y ataque más rápido los flujos financieros del crimen organizado. Además, destacó la importancia de las juntas vecinales en Perú como aliados estratégicos en la “caza de delincuentes.”
Una Alianza Regional en Proceso
El BID propuso una alianza regional con tres objetivos: reducir la influencia del crimen en las poblaciones vulnerables, fortalecer las instituciones de justicia y cortar los flujos de dinero que alimentan a las organizaciones criminales. Aunque la cumbre cerró con el interés de varios países en unirse a estas comisiones, no se formalizó un acuerdo.
